據(jù)中國之聲《新聞晚高峰》報道,今天上午,有媒體報道稱,河南安陽警方以涉及一起集資詐騙案,凍結(jié)他人資金四千萬元。而當(dāng)事人韓華和李鴻濤卻表示,這部分資金是自己的合法投資,與集資詐騙案無關(guān)。韓華和李鴻濤二人因此向安陽警方討要說法五年多,至今沒有結(jié)果。
按照韓華的說法,他們被牽扯到所謂的集資詐騙案中,完全是誤傷。韓華說,2010年八月份,一個叫楊健的商人找到他,聯(lián)合收購裴志剛手里的一個樓盤,在確認(rèn)項目合法合規(guī)之后,韓華、李鴻濤和楊健三人合伙,將四千萬元匯給裴志剛。
韓華介紹了打款過程,“我們兩個不具備開發(fā)公司的資質(zhì)。因為健翔公司是楊健成立的,他說以他的公司來和裴志剛的恒信公司簽這個合同,就是簽了這個房地產(chǎn)項目股權(quán)收購協(xié)議,這4000萬是分了四筆一共兩次,通過楊健打到裴志剛的賬上了,9月27號打了2000萬,10月15號打了2000萬?！?/p>
韓華說,半年之后,楊健表示要退出這個項目,韓華和李鴻濤二人在支付了楊健的投入,并多給了一千萬預(yù)期收益之后,取得了這個房產(chǎn)項目的全部股權(quán)。韓華認(rèn)為,也就是說,在簽訂項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以后,楊健與這個項目就沒有任何關(guān)系了。
韓華補(bǔ)充道,“后來楊健因為參與河南鑫泰新資源公司35%的股份,他準(zhǔn)備又退出這個項目,就不做了,當(dāng)時是2011年4月28號,楊健和我們就共同簽訂了這個房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定由我和李鴻濤取得項目中的全部權(quán)利和義務(wù)。”
韓華、李鴻濤認(rèn)為這起事件當(dāng)中的法律關(guān)系圖示
2013年,楊健因犯集資詐騙罪被法院判處死刑,緩期兩年執(zhí)行。法院的判決書認(rèn)定,楊健的恒康公司于2010年11月24號注冊成立,經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)。當(dāng)時,在政府尚未啟動土地征收程序的情況下,楊健擬建設(shè)一商住小區(qū),并對外集資。自2011年2月底到9月底,恒康公司吸收公眾資金2億余元。在該案偵查中,安陽市高新公安分局查出,楊健曾打入安陽商人裴志剛名下4000萬元。于是,警方向裴志剛發(fā)出《關(guān)于查證凍結(jié)賬戶的函》,將裴志剛名下的4000萬元凍結(jié)。
但韓華和李鴻濤認(rèn)為,楊健匯給裴志剛的這四千萬,是他們二人投資房產(chǎn)項目的資金,與楊健涉案的集資詐騙,毫無關(guān)系。韓華認(rèn)為,這一點,甚至是得到司法機(jī)關(guān)的認(rèn)可的,“這刑事判決書中沒有認(rèn)為我們的合法財產(chǎn)為贓款贓物予以追繳。楊健在2011年2月25號才開始集資,所用的資金與我們交易的錢是毫無關(guān)系的,當(dāng)時恒康公司還沒有成立,我們投資也不是贓款,也不是楊健的違法犯罪所得,所以我們認(rèn)為就不應(yīng)該凍結(jié)這款?！?/p>
韓華的合作伙伴李鴻濤說,這五年來,為了四千萬投資款被凍結(jié)的事情,他們沒少找安陽的司法機(jī)關(guān)。但一直都沒有結(jié)果,“每一次都是說快了,我們這塊只有查封的權(quán)利,交給集資辦吧,交給處置辦吧,交給檢察院吧,交給法院吧,每一次都有不同的理由。就是你們不用找我,你去找我們的領(lǐng)導(dǎo),找我們的上一級去吧。”
案件梳理
A找B收購D的樓盤→ABC三人合伙將錢匯給D→A中間退出項目 B和C取得全部股權(quán)→A犯集資詐騙罪被判死緩 合伙給D的4千萬即被凍結(jié)→BC認(rèn)為這筆資金與詐騙案無關(guān) 不應(yīng)被凍結(jié)
這筆四千萬的款項,到底與非法集資案有沒有關(guān)系?如果有關(guān),為何五年的時間,還在所謂的凍結(jié)狀態(tài)?如果無關(guān),又為何不及時盡快解凍?今天下午,記者聯(lián)系安陽市的相關(guān)部門,當(dāng)?shù)亟o出的答復(fù)是,安陽市委政法委正在緊急調(diào)查此事,調(diào)查結(jié)果出來后,會第一時間向社會公布。
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