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“等額本息”式非法集資圈走萬(wàn)余老人上億元

2016年12月09日10:12  來(lái)源:法制網(wǎng)

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  法制網(wǎng)記者馬超 法制網(wǎng)通訊員蘇宮新

  交納一定金額的錢款,便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”。然后以十個(gè)月為投資期限,每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費(fèi)”;或是以二十個(gè)月為投資期限,投資20萬(wàn)元為一單,第十一個(gè)月開始領(lǐng)取相應(yīng)的本金和宣傳費(fèi),到期后能領(lǐng)取到103.7萬(wàn)元。

  面對(duì)如此高額的回報(bào)和新穎的“等額本息”返還法,萬(wàn)余名中老年人上當(dāng)受騙,被圈走的錢款金額超億元。案發(fā)后,該非法集資團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人出逃國(guó)外。今天上午,江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)了這起案件,在公安部的直接指揮下,經(jīng)泰國(guó)執(zhí)法部門密切配合,江蘇警方最終將這起“等額本息”式非法集資犯罪團(tuán)伙頭目孫某抓獲歸案,并押解回國(guó)。

  商貿(mào)公司非法集資詐騙 

  圈走萬(wàn)余老人上億資金 

  今年4月11日,南京市下馬坊地鐵站附近,突然有大量市民聚集,而他們圍堵的一處辦公樓,早已人去樓空。原來(lái),他們都是一家名為南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司(下稱玄祥時(shí)韻公司)的投資者。這些人以中老年人為主,投入的資金少則一兩萬(wàn)元,多的有上百萬(wàn)元。

  接到報(bào)警后,南京玄武警方當(dāng)即展開調(diào)查,短短兩天之內(nèi)就抓獲該公司10多名涉案人員。而隨著這些人的到案,玄祥時(shí)韻的非法集資騙局也浮出水面。

  經(jīng)查,該公司成立于2015年5月。一開始,這家公司的經(jīng)營(yíng)地址在南京鬧市區(qū)新街口某商務(wù)樓,直到2015年11月才搬到下馬坊附近。該公司的業(yè)務(wù)員有上百人,他們平時(shí)的主要工作就是發(fā)傳單、打電話,拉人成為公司會(huì)員。

  對(duì)于公司的業(yè)務(wù),他們對(duì)外聲稱是做藍(lán)莓口服液、東北大米、茶葉、紅酒等項(xiàng)目,只要投錢成為該公司會(huì)員,不僅能得到免費(fèi)的產(chǎn)品試用,而且還可以通過宣傳該項(xiàng)目得到相應(yīng)的“宣傳費(fèi)”。

  “這起非法集資騙局最大的迷惑性就在這里?!蹦暇┦泄簿中浞志纸?jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李洋介紹,與其他非法集資不同,玄祥時(shí)韻公司并非以投資回報(bào)的形式返還錢款,而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如投資者投入10萬(wàn)元,其每月返還本金的10%,即1萬(wàn)元,同時(shí)還會(huì)返還8%即8000元的“宣傳費(fèi)”。因?yàn)槭潜窘鸷屠⑼瑫r(shí)返還,投資者便覺得風(fēng)險(xiǎn)小,所以紛紛加入。

  根據(jù)警方的初步統(tǒng)計(jì),參與投資者超過萬(wàn)人,涉及投資金額超過億元。今年3月,犯罪嫌疑人孫某接手玄祥時(shí)韻公司繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。然而到了4月11日,孫某因無(wú)法兌付投資者返利,便選擇了出逃?!肮举~上沒有任何資金,倒是大米、紅酒、茶葉等貨物還有不少。”李洋介紹說(shuō)。

  老總生意失敗接盤詐騙公司 

  再次失利逃往泰國(guó)流連賭場(chǎng) 

  今年4月12日,南京玄武警方成立專案組對(duì)此案展開調(diào)查。警方輾轉(zhuǎn)吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地,將相關(guān)涉案人員一一抓捕歸案。偵查中,警方發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙頭目孫某已經(jīng)逃往境外。

  獲悉這一情況后,南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)當(dāng)即向江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)匯報(bào)相關(guān)案情,并在經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下,梳理嫌疑人外逃線索,并向公安部申請(qǐng)發(fā)布紅色通報(bào)。在民警的不懈努力下,專案組追蹤到了孫某在泰國(guó)的活動(dòng)線索。

  今年8月4日,公安部組成“獵狐”行動(dòng)工作組,赴泰國(guó)開展工作,當(dāng)天下午3點(diǎn)多鐘,泰國(guó)執(zhí)法部門將藏匿在泰國(guó)某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日,孫某被安全押解回國(guó)。孫某被抓獲后供述,其被抓獲的當(dāng)天已經(jīng)訂好了晚上10點(diǎn)的飛機(jī),如果不是抓不及時(shí),他就跑掉了。

  據(jù)孫某交代,他曾經(jīng)也是個(gè)大老板,但因生意失敗,欠了一屁股債。接盤玄祥時(shí)韻公司后才發(fā)現(xiàn),每天要兌付的投資者返利數(shù)額驚人,自己很快便入不敷出。最終,孫某無(wú)錢再返還給投資者,只得出逃。出逃時(shí)沒有錢,為了賺錢,他經(jīng)常流連于賭場(chǎng),試圖一朝翻本。

  截至目前,警方已經(jīng)抓獲該案涉案人員30余人。對(duì)于另一名主犯,警方仍在進(jìn)一步追捕之中。

  涉案資金受害人數(shù)規(guī)模罕見 

  500本卷宗皮卡拉到檢察院 

  “這起案件涉及的資金量大,受害人多,相當(dāng)罕見?!蹦暇┦泄簿中浞志纸?jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周林表示,從此案中,可以發(fā)現(xiàn)近年來(lái)非法集資詐騙的一些新動(dòng)向。

  “玄祥時(shí)韻公司以“宣傳費(fèi)”名目進(jìn)行投資返利,更具迷惑性。這也是很多受害人上當(dāng)受騙的原因之一?!敝芰终f(shuō),當(dāng)前非法集資騙局的迷惑性越來(lái)越強(qiáng),嫌疑人使用各種名目誘騙受害人投入資金。

  據(jù)南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員李子健介紹,由于此案規(guī)模罕見,南京警方出動(dòng)了大量警力開展調(diào)查工作,整個(gè)案件的卷宗有500多本,最后是用一輛皮卡拉到檢察院去的?!鞍讣苓_(dá)到如此規(guī)模,一方面是嫌疑人編織的騙局迷惑性強(qiáng),另一方面也是受害人抱有僥幸心理,被超高回報(bào)所誘惑”。

  李子健表示,非法集資常見手段就是以高額回報(bào)為誘惑。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳,年化收益率超過10%都不太可能,更別說(shuō)月利8%了。同時(shí),市民也要認(rèn)清非法集資的本質(zhì),其所謂的返利是拆東墻補(bǔ)西墻,用后來(lái)者的錢填前面人的窟窿,一旦無(wú)人繼續(xù)投資,資金鏈頓時(shí)斷裂,你拿回的僅僅是自己的小部分利息,真正大頭是投入的本金。

  發(fā)布會(huì)上,江蘇省公安廳副廳長(zhǎng)夏存喜通報(bào)2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人(“獵狐行動(dòng)”)工作情況。今年以來(lái),江蘇全省公安機(jī)關(guān)共從21個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名,其中緝捕67名,勸返36名,涉案金額千萬(wàn)元以上的50名,超過億元的13名,涉案總金額超過80億元。協(xié)助紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)緝捕職務(wù)犯罪境外逃犯2名,緝捕海關(guān)走私犯罪境外逃犯9名。

  夏存喜表示,江蘇警方向全省目前仍然在逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人再次重申,境外不是法外之地,更不是避罪天堂,希望在逃人員盡快放棄錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),珍惜機(jī)會(huì),主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案,如實(shí)供述自己的罪行。對(duì)自愿回國(guó)投案自首的,可以依法從輕或者減輕處罰;對(duì)積極挽回受害單位或受害人經(jīng)濟(jì)損失的,可以減輕處罰;對(duì)犯罪較輕的,可以免除處罰。對(duì)經(jīng)規(guī)勸仍不主動(dòng)回國(guó)的犯罪嫌疑人,公安機(jī)關(guān)將秉承“天涯海角,有逃必追”的理念,絕不放棄緝捕。

文章關(guān)鍵詞:非法集資;老人 責(zé)編:彭向華
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