2016年03月01日11:52 來源:信息時(shí)報(bào)
信息時(shí)報(bào)訊 昨日下午,廣州市市長溫國輝主持召開了本屆政府第199次常務(wù)會(huì)議,會(huì)議審議并原則通過了市金融局提交的《廣州市關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(以下簡稱《意見》)等文件稿,提出基層政府(包括區(qū)鎮(zhèn)街)對轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé),并實(shí)行重大案件處置不力一票否決制。
數(shù)字:去年廣州非法集資立案超80件
在昨日舉行的市政府常務(wù)會(huì)議會(huì)后即時(shí)新聞發(fā)布會(huì)上,廣州市金融工作局局長邱億通對《意見》進(jìn)行了通報(bào)。
邱億通介紹說,非法集資是我國經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域長期存在的痼疾,廣州市以非法吸收公眾存款、集資詐騙等為表現(xiàn)形式的非法集資案件數(shù)居高不下。據(jù)介紹,去年廣州市非法集資立案數(shù)超過80件。
“根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì),還有大量沒有立案的?!鼻駜|通說,近年來廣州發(fā)生的比較嚴(yán)重的非法集資案,其中就有廣東邦家租賃案,涉嫌非法集資99億,涉及16個(gè)省市,涉案人員約有20萬。目前,該案正在推進(jìn)相關(guān)的司法程序。
為有效遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭,加大防范和處置力度,廣州市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在市金融工作局)牽頭會(huì)同相關(guān)單位制定了《意見》。
《意見》亮點(diǎn):
1。
處置不力,領(lǐng)導(dǎo)干部一票否決
《意見》提出,要建立基層政府主體負(fù)責(zé)制。基層政府(包括區(qū)鎮(zhèn)街)是本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作的第一責(zé)任人,各區(qū)要建立健全防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制,明確專門機(jī)構(gòu)和專責(zé)人員,落實(shí)職責(zé)分工。
邱億通表示,《意見》還對基層政府防范和處置非法集資實(shí)行了嚴(yán)格的考核制度,有一整套很嚴(yán)格的量化考評(píng)體系,進(jìn)行量化打分,同時(shí)實(shí)行“一票否決”制,即根據(jù)案件發(fā)生和處置的情況綜合評(píng)定得分,原則上發(fā)生非法集資重大案件的區(qū)如果處置不當(dāng),引發(fā)群體性事件,控制不力且產(chǎn)生極大負(fù)面社會(huì)影響的,當(dāng)年考評(píng)得分不及格,將會(huì)受到“一票否決”制的影響。
2。
列入黑名單企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營
《意見》還提出要建立非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患記錄,將拒不接受風(fēng)險(xiǎn)提示、拒不整改風(fēng)險(xiǎn)隱患、拒不落實(shí)政府監(jiān)管指令的市場主體及其負(fù)責(zé)人,列入非法集資“黑名單”。
邱億通表示,對一些涉嫌非法集資的企業(yè),會(huì)提醒他們進(jìn)行整改,對拒不接受風(fēng)險(xiǎn)提醒、拒不整改風(fēng)險(xiǎn)隱患、拒不落實(shí)政府監(jiān)管指令的市場主體及其負(fù)責(zé)人,列入非法集資的黑名單。
被列入黑名單的企業(yè)和個(gè)人,由公安、工商、房管、人民銀行廣州分行等部門按照權(quán)限規(guī)定限制性的措施,包括房屋租賃、公司注冊、銀行開戶等,防止其繼續(xù)經(jīng)營危害社會(huì)。
3。
舉報(bào)非法集資將有專門獎(jiǎng)勵(lì)辦法
與此同時(shí),《意見》還提出要建立群眾舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。邱億通表示,希望廣泛發(fā)動(dòng)群眾共同打擊非法集資,鼓勵(lì)群眾對身邊的非法集資犯罪線索進(jìn)行舉報(bào),要探索建立獎(jiǎng)勵(lì)基金,利用110及其他政務(wù)平臺(tái),建立面向社會(huì)公眾打擊非法集資犯罪的有獎(jiǎng)舉報(bào)制度。如果舉報(bào)線索經(jīng)查證屬實(shí),由相關(guān)部門根據(jù)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)。(記者 張玉琴)
昨日,國務(wù)院法制辦公布《處置非法集資條例(征求意見稿)》(以下簡稱征求意見稿)。征求意見稿明確,非法集資人逾期不改正或者情節(jié)嚴(yán)重的,將被處集資金額1倍以上5倍以下的罰款;非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。
如果有人向你推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)承諾高額回報(bào),你可要當(dāng)心了,因?yàn)檫@有可能是非法集資陷阱。近年,保險(xiǎn)行業(yè)里的非法集資案件時(shí)有發(fā)生,保監(jiān)會(huì)近期在全國保險(xiǎn)業(yè)開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查行動(dòng),要求各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)嚴(yán)厲打擊保險(xiǎn)領(lǐng)域的非法集資活動(dòng)。
央行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報(bào)告(2017)》。報(bào)告稱,大量未取得金融牌照的機(jī)構(gòu)開展理財(cái)?shù)冉鹑诨顒?dòng)涉嫌非法集資,民間投融資中介機(jī)構(gòu)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、私募基金等領(lǐng)域非法集資案件高發(fā),養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、消費(fèi)返利、地方交易場所等領(lǐng)域涉嫌非法集資問題逐步顯現(xiàn)。
(原標(biāo)題:非法集資套路深 老年人尤其要當(dāng)心商務(wù)區(qū)社區(qū)開展排查疑似非法集資公司行動(dòng)) 通過此次開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng),提醒社區(qū)居民要時(shí)刻提高警惕,增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),不要輕信高額回報(bào),遠(yuǎn)離各種非法集資活動(dòng)。
今年以來,為打造國際化營商環(huán)境,渾南警方開展打擊非法集資案件行動(dòng),同時(shí)利用多媒體渠道為轄區(qū)居民宣傳非法集資常識(shí),目前警方先后為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失2600余萬元。群眾一旦受騙,務(wù)必要保存相關(guān)證據(jù)材料,立即到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,積極向公安機(jī)關(guān)提供線索,協(xié)助公安機(jī)關(guān)盡快破案,挽回?fù)p失。
你是否遇到這樣的情況:想“錢生錢”卻被人拉攏參與了非法集資,不僅沒賺到錢,反而自己的本錢也賠了進(jìn)去。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上,或者數(shù)額在20萬元以上,或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
正是因?yàn)檫@些“鐵板釘釘”的事實(shí),使楊女士這些老人們深信不疑,大家紛紛投資,其中楊女士陸續(xù)投了10萬元左右,并且與劉某簽訂了借款協(xié)議。經(jīng)警方調(diào)查,劉某等人利用“集資建醫(yī)院”這樣的名號(hào),在A、B等多地非法集資。
■有些非法集資以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權(quán)、期權(quán)、期貨、能源等投資和交易為噱頭,投資金額不限且許諾固定回報(bào),投資人要警惕許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益等回報(bào)方式 7.要求向個(gè)人賬戶交付投資款,以現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉(zhuǎn)投資款;
隨著金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,金融詐騙和非法集資花樣越來越多。為了避免廣大投資者掉入非法集資陷阱,北京保監(jiān)局近期發(fā)布了六大識(shí)別非法集資方法,讓市民認(rèn)清非法集資的偽裝。而非法集資吸收的資金,投資者一般很難知道其投資資金的具體去向。
上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說,有些非法集資打著私募投資的旗號(hào),號(hào)稱5萬元就能投資私募基金,那需要懷疑基金的可靠性了。上海正在建立新型金融業(yè)態(tài)監(jiān)測分析平臺(tái),未來可以對一些高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的活動(dòng)提前預(yù)警,及早發(fā)現(xiàn)疑似非法集資的活動(dòng)線索。
非法集資個(gè)社會(huì)各個(gè)人都帶來嚴(yán)重威脅,中信銀行石家莊分行幫助您了解非法集資及常見手段,避免上當(dāng)受騙。
這也是我市第一次以一種親切自然、貼近生活、老百姓喜聞樂見的方式來宣傳防范和打擊非法集資。也希望廣大市民朋友,通過此次活動(dòng),以后能夠擦亮雙眼,高度警惕投資理財(cái)騙局,珍惜一生血汗,遠(yuǎn)離非法集資,共享金融安全,共建美好生活。
市處非辦、公安局、檢察院、中級(jí)法院、駐鄭銀行等有關(guān)單位,通過現(xiàn)場發(fā)放資料、宣傳講解、案例展示等形式,向社會(huì)公眾宣傳了非法集資等各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的危害性,引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資活動(dòng),避免自身財(cái)產(chǎn)受到損失。
二級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì):被舉報(bào)的事項(xiàng)經(jīng)核查屬于非法集資犯罪,但提供的信息和證據(jù)有限,對案件偵辦作用較小的,給予200元至500元獎(jiǎng)勵(lì);根據(jù)要求,同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的,獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)的舉報(bào)人;其他舉報(bào)人的舉報(bào)內(nèi)容對有關(guān)部門開展核查或?qū)Π讣樘幱袔椭?,可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
對非法集資的高壓態(tài)勢仍然不改。處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議昨日披露,擬于5月至7月組織各?。▍^(qū)、市)政府開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng),著重強(qiáng)化對投資理財(cái)?shù)让耖g投融資中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,全力推動(dòng)出臺(tái)《處置非法集資條例》,為防范和處置非法集資提供法律制度保障。
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