打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)
為全面掌握當(dāng)前社區(qū)內(nèi)的非法集資行為,全力保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益,切實(shí)維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定,近日,商務(wù)區(qū)社區(qū)聯(lián)合辦事處處非辦、如意湖工商所在轄區(qū)內(nèi)積極開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。
此次排查活動(dòng),分為兩個(gè)專項(xiàng)排查小組對轄區(qū)商務(wù)外環(huán)14號樓路勁大廈內(nèi)24家涉及金融服務(wù)、地產(chǎn)開發(fā)、基金管理、文化傳媒、期貨管理等項(xiàng)目的公司進(jìn)行檢查。檢查過程中主要對公司證件是否齊全、注冊地址與辦公地址是否一致進(jìn)行檢查登記,并要求他們依法經(jīng)營。
通過此次開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng),提醒社區(qū)居民要時(shí)刻提高警惕,增強(qiáng)自我保護(hù)意識,不要輕信高額回報(bào),遠(yuǎn)離各種非法集資活動(dòng)。下一步,社區(qū)將充分發(fā)揮網(wǎng)格管理優(yōu)勢,形成全覆蓋、無疏漏的排查方式,徹底摸清轄區(qū)疑似非法集資公司情況。
記者 王陽 實(shí)習(xí)記者 袁銘
通訊員 趙樅聰 文/圖
你是否遇到這樣的情況:想“錢生錢”卻被人拉攏參與了非法集資,不僅沒賺到錢,反而自己的本錢也賠了進(jìn)去。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上,或者數(shù)額在20萬元以上,或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
正是因?yàn)檫@些“鐵板釘釘”的事實(shí),使楊女士這些老人們深信不疑,大家紛紛投資,其中楊女士陸續(xù)投了10萬元左右,并且與劉某簽訂了借款協(xié)議。經(jīng)警方調(diào)查,劉某等人利用“集資建醫(yī)院”這樣的名號,在A、B等多地非法集資。
■有些非法集資以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權(quán)、期權(quán)、期貨、能源等投資和交易為噱頭,投資金額不限且許諾固定回報(bào),投資人要警惕許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益等回報(bào)方式 7.要求向個(gè)人賬戶交付投資款,以現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉(zhuǎn)投資款;
隨著金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,金融詐騙和非法集資花樣越來越多。為了避免廣大投資者掉入非法集資陷阱,北京保監(jiān)局近期發(fā)布了六大識別非法集資方法,讓市民認(rèn)清非法集資的偽裝。而非法集資吸收的資金,投資者一般很難知道其投資資金的具體去向。
上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說,有些非法集資打著私募投資的旗號,號稱5萬元就能投資私募基金,那需要懷疑基金的可靠性了。上海正在建立新型金融業(yè)態(tài)監(jiān)測分析平臺,未來可以對一些高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的活動(dòng)提前預(yù)警,及早發(fā)現(xiàn)疑似非法集資的活動(dòng)線索。
非法集資個(gè)社會(huì)各個(gè)人都帶來嚴(yán)重威脅,中信銀行石家莊分行幫助您了解非法集資及常見手段,避免上當(dāng)受騙。
這也是我市第一次以一種親切自然、貼近生活、老百姓喜聞樂見的方式來宣傳防范和打擊非法集資。也希望廣大市民朋友,通過此次活動(dòng),以后能夠擦亮雙眼,高度警惕投資理財(cái)騙局,珍惜一生血汗,遠(yuǎn)離非法集資,共享金融安全,共建美好生活。
市處非辦、公安局、檢察院、中級法院、駐鄭銀行等有關(guān)單位,通過現(xiàn)場發(fā)放資料、宣傳講解、案例展示等形式,向社會(huì)公眾宣傳了非法集資等各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的危害性,引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資活動(dòng),避免自身財(cái)產(chǎn)受到損失。
二級舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì):被舉報(bào)的事項(xiàng)經(jīng)核查屬于非法集資犯罪,但提供的信息和證據(jù)有限,對案件偵辦作用較小的,給予200元至500元獎(jiǎng)勵(lì);根據(jù)要求,同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的,獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)的舉報(bào)人;其他舉報(bào)人的舉報(bào)內(nèi)容對有關(guān)部門開展核查或?qū)Π讣樘幱袔椭模勺们榻o予獎(jiǎng)勵(lì)。
對非法集資的高壓態(tài)勢仍然不改。處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議昨日披露,擬于5月至7月組織各?。▍^(qū)、市)政府開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng),著重強(qiáng)化對投資理財(cái)?shù)让耖g投融資中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,全力推動(dòng)出臺《處置非法集資條例》,為防范和處置非法集資提供法律制度保障。
為進(jìn)一步做好防范和處置非法集資宣傳工作,保護(hù)居民群眾切身利益,營造穩(wěn)定良好的金融秩序,長垣縣農(nóng)信聯(lián)社結(jié)合自身實(shí)際,于2016年12月11日至2017年3月20日,在全轄范圍內(nèi)組織開展了防范和處置非法集資百日宣傳活動(dòng)。活動(dòng)期間,該聯(lián)社共設(shè)置電子顯示屏38塊,廳內(nèi)電視兩臺,全天滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語、宣傳片,張貼宣傳海報(bào)40張,外出宣傳5次,設(shè)置展板兩塊,條幅3條,發(fā)放宣傳折頁共計(jì)2萬余份。
2016年7月,法院作出判決認(rèn)為,張某采用向社會(huì)不特定對象公開宣傳、承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式吸收公眾存款,對其判處有期徒刑4年,并處罰金5萬元。吳中法院審理認(rèn)為,李某以非法占有為目的,采用詐騙的方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,判處有期徒刑12年,并處罰金30萬元。
當(dāng)日,河南省檢察院黨組成員、副檢察長田效錄介紹,針對非法集資案件涉案人員多、涉案金額大、受害群眾多、取證困難等問題,河南檢察機(jī)關(guān)介入偵查,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)重點(diǎn)取證,避免遍地撒網(wǎng)、貽誤良機(jī)。
1月18日,駐馬店市非法集資陳案處置工作會(huì)議召開。駐馬店市委常委、常務(wù)副市長張昕,市委常委、市委政法委書記孫巍峰出席。著重宣傳引導(dǎo),確保高發(fā)勢頭得到遏制,為防范和處置非法集資工作順利開展和駐馬店市金融秩序穩(wěn)定營造良好的輿論氛圍。
河南省政府辦公廳1月18日出臺《河南省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》(簡稱《辦法》),旨在加強(qiáng)整個(gè)社會(huì)對非法集資的監(jiān)督,防控非法集資風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資線索?!掇k法》中明確規(guī)定,任何自然人、法人或其他組織都可以通過公安機(jī)關(guān)110報(bào)警服務(wù)臺等渠道舉報(bào)非法集資線索。
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