許昌縣警方偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷大案

　　核心提示|1月22日，許昌縣公安局向大河報記者透露，該局近日偵破“愛生活融e購”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，對涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪嫌疑人進行了抓捕，共刑事拘留犯罪嫌疑人36人，繳獲大量公司資料、銀行卡、車輛等作案工具。

　　號稱阿里巴巴投資其實和阿里巴巴沒關(guān)系

　　2016年12月，許昌縣警方和許昌縣工商質(zhì)監(jiān)局發(fā)現(xiàn)，一家名為“螞蟻金服（深圳）信息技術(shù)有限公司”的機構(gòu)，利用“愛生活融e購”手機APP和微信公眾號，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動線索。

　　隨即，許昌縣公安局和許昌縣工商質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合組成“打傳”專案組，合力對此案展開調(diào)查。

　　經(jīng)許昌縣警方調(diào)查，“愛生活融e購”手機APP和微信公眾號，由螞蟻金服（深圳）科技信息有限公司研發(fā)運行，該公司對外宣傳其由阿里巴巴集團馬云投資，吸引發(fā)展會員加入。然而經(jīng)警方查證，該公司和阿里巴巴集團沒有任何關(guān)系。

　　專案組民警經(jīng)過偵查，掌握了該傳銷組織的運營模式及資金流動規(guī)律，發(fā)現(xiàn)該公司的運營模式為會員采取拉人頭參與，根據(jù)推薦關(guān)系形成上下線關(guān)系，上線會員依照公司設(shè)定的規(guī)則，瓜分下線會員繳納的資金，拆東墻補西墻，是一種龐氏騙局。之后，警方成功鎖定主要涉案人員及其違法犯罪行為。

　　涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

　　今年1月10日，“打傳”專案組利用螞蟻金服（深圳）信息技術(shù)有限公司在廈門召開年會的時機，組織警力200余人，在深圳警方和廈門警方的全力配合下，分別在深圳市公司本部、廈門會場同時行動，對網(wǎng)絡(luò)傳銷組織涉嫌犯罪人員進行抓捕，關(guān)閉非法網(wǎng)站，并在深圳、福州、福安、溫州等地對涉案賬戶進行凍結(jié)。

　　目前，共刑事拘留犯罪嫌疑人36人，繳獲大量公司資料、銀行卡、車輛等作案工具。

　　經(jīng)查，該公司采取的經(jīng)營模式是，在愛生活融e購APP上通過會員注冊并綁定銀行卡，注冊付98元入門費成普通會員，再購買3000元加油卡成為VIP會員。之后發(fā)展自己的團隊，每推薦1個一級會員購買3000元加油卡可享受一年期分潤16元/天，一個人一天16元，兩個一天32元，可以獲得返利一年，會員直接發(fā)展下線的個數(shù)沒有上限。還可以從發(fā)展人員的下線獲利，共計可獲得三級分潤，每個一級會員16元/天，每個二級會員2元/天，每個三級會員2元/天。

　　為了進一步擴大規(guī)模和便于團隊管理，該公司還打著未來對接商家，落地六大實體板塊的幌子，實行區(qū)域代理商制度，通過區(qū)域交易額、推薦碼、定向積分、白條授信額度、實體分紅權(quán)等收益。

　　依據(jù)《禁止傳銷條例》、《刑法》二百二十四條之一之規(guī)定，許昌縣警方認(rèn)定該公司行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。目前，案件正在進一步偵辦中。

　　鏈接：何謂“龐氏騙局”？

　　龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發(fā)明”的。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。（記者 杜文育 通訊員 鞏津　文圖）