塞思 資料圖片
核心提示 | 今年春節(jié)期間，有關(guān)美國(guó)芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目涉嫌詐騙中國(guó)投資移民者1.45億美金的新聞，引起輿論轟動(dòng)。昨日，大河報(bào)記者獲悉，經(jīng)過(guò)中方維權(quán)，目前涉事移民款已陸續(xù)退還投資者。其中，河南籍投資者涉額上億元人民幣，截至發(fā)稿90%以上的投資款已經(jīng)追回，剩余部分按照相關(guān)約定不日也將返還投資者賬戶。
芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目事件結(jié)果
最新進(jìn)展
1.45億美金移民款獲退 河南涉額上億人民幣
芝加哥會(huì)議中心涉及的1.45億美元投資款，已經(jīng)進(jìn)入退款程序，所有客戶的本金，已經(jīng)獲得安全退回保障。其中涉及河南籍申請(qǐng)人的約有上億元人民幣，如今絕大部分本金已經(jīng)退還投資者賬戶。
“等了將近100天，我在‘芝加哥會(huì)議中心’的50萬(wàn)美金的投資移民款終于退回來(lái)了?！弊蛉眨嵵菔忻耜悇偅ɑ┙K于長(zhǎng)舒了一口氣。
半年前，陳剛通過(guò)鄭州楓華海外發(fā)展咨詢有限公司，選擇了芝加哥會(huì)議中心投資移民項(xiàng)目。在辦理了一系列手續(xù)并繳費(fèi)后，靜等美國(guó)移民局批準(zhǔn)，但今年春節(jié)期間意外叢生。先是在國(guó)外讀書的女兒打來(lái)電話，稱芝加哥會(huì)議中心出事了。緊接著，便是國(guó)內(nèi)媒體對(duì)此鋪天蓋地的報(bào)道。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的煎熬后，這筆款如今追回，令陳剛心里的一塊石頭終于落地。
5月16日，全國(guó)出入境行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)盟召集人齊立新告訴大河報(bào)記者，芝加哥會(huì)議中心涉及的1.45億美元投資款，已經(jīng)進(jìn)入退款程序，所有客戶的本金，已經(jīng)獲得安全退回保障。
大河報(bào)記者輾轉(zhuǎn)與美國(guó)芝加哥地方法院聯(lián)邦大法官Amy.J.St.Eve取得聯(lián)系，證實(shí)投資人的全部投資款開始返還。
大河報(bào)記者連線河南、北京、上海、廣州、武漢等地多家移民中介機(jī)構(gòu)，獲悉在全部的投資額中，涉及河南籍申請(qǐng)人的約有上億元人民幣，如今絕大部分本金已經(jīng)退還投資者賬戶。至于每個(gè)申請(qǐng)者交納的4.15萬(wàn)美金管理費(fèi)問(wèn)題，尚待案件判決后方能退還。不過(guò)相關(guān)移民中介表示，大多投資移民者在收到退回投資款后，依然交由原公司尋找新項(xiàng)目完成移民，他們的管理費(fèi)不必再交，而且申請(qǐng)人不會(huì)承擔(dān)任何的額外費(fèi)用。
追金過(guò)程
代表投資者權(quán)益的律師團(tuán)
律師團(tuán)向法庭提出了一項(xiàng)動(dòng)議：先期返還投資者資金。
美國(guó)芝加哥地方法院
動(dòng)議博得了法官認(rèn)可并被最終支持,判定先期返還投資者資金。
芝加哥會(huì)議中心
證監(jiān)會(huì)介入，宣指塞思詐騙，要經(jīng)歷“法庭凍結(jié)資金-交由托管人托管-查明案情-案件判決-資金分配”等程序。這意味著，投資者資金最低要2-3年才能返還。
美國(guó)證監(jiān)會(huì)
SEC向中方妥協(xié),同意先期返還投資者資金。成功通過(guò)第三方干預(yù)動(dòng)議介入SEC訴訟的案子少之又少，這是EB5歷史上投資者第一次通過(guò)干預(yù)動(dòng)議進(jìn)行介入并成功的案例。
中國(guó)投資移民
中方代理中介將資金打入投資者賬戶。
通過(guò)中方代理中介，投資移民。
中國(guó)代理中介
中方委托律師團(tuán)維權(quán)
名詞解釋
SEC：美國(guó)證監(jiān)會(huì)（ Securities and Exchange Commission）縮寫為SEC。根據(jù)《1934年證券交易法》于當(dāng)年成立的美國(guó)聯(lián)邦政府專門委員會(huì)，旨在監(jiān)督證券法規(guī)的實(shí)施。委員會(huì)由五名委員組成，主席每五年更換一次，由美國(guó)總統(tǒng)任命。
芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目事件回顧
事件還原
美國(guó)證監(jiān)會(huì)
宣指塞思詐騙
今年春節(jié)期間，有關(guān)美國(guó)芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目涉嫌騙取中國(guó)投資人1.45億美金的新聞，成為包括央視在內(nèi)的國(guó)內(nèi)各大媒體焦點(diǎn)新聞。
事件源于一個(gè)名為“芝加哥會(huì)議中心”的投資移民項(xiàng)目。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2013年2月8日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，美國(guó)商人塞思稱投資者購(gòu)買其公司股份便可快速獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)，獲得250余名投資者1.45億美元投資和1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用，這些投資者大多來(lái)自中國(guó)。
美國(guó)證監(jiān)會(huì)宣指，一、與喜達(dá)屋酒店等合作協(xié)議存在欺詐。二、虛假陳述稱已取得項(xiàng)目建設(shè)許可。三、項(xiàng)目方注入項(xiàng)目的土地估值嚴(yán)重高估。四、對(duì)Sethi先生和開發(fā)商的資歷不實(shí)描述。五、發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持。六、發(fā)行文件許諾I-526沒通過(guò)就返還發(fā)行費(fèi)，但1100萬(wàn)管理費(fèi)已被私用，只剩不足100萬(wàn)。七、在這些假的預(yù)估基礎(chǔ)上，就業(yè)目標(biāo)難實(shí)現(xiàn)。
不同聲音
有人認(rèn)為
其并非有意詐騙
嚴(yán)格意義上，芝加哥會(huì)議中心只是項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性事件。由于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)不嚴(yán)謹(jǐn)存在經(jīng)營(yíng)漏洞，而并非外界所認(rèn)為的有意詐騙。
一石激浪，“芝加哥會(huì)議中心”立即引起中國(guó)投資移民行業(yè)地震，國(guó)內(nèi)多家媒體持續(xù)報(bào)道，令這一事件被持續(xù)關(guān)注和發(fā)酵。
但是面對(duì)美國(guó)證監(jiān)會(huì)的欺詐指控，芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方并不認(rèn)同，雙方庭審交鋒激烈。
不過(guò)，隨著案件訴訟進(jìn)展，國(guó)內(nèi)開始有不同聲音出現(xiàn)。4月10日，齊立新代表行業(yè)聯(lián)盟發(fā)表談話，稱此事在國(guó)內(nèi)傳播存在偏差，“芝加哥會(huì)議中心事件”是發(fā)生在世界范圍內(nèi)的美國(guó)EB-5移民類別的個(gè)別經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的事件，“嚴(yán)格意義上，芝加哥會(huì)議中心只是項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性事件?！弊蛉眨苯鹈鰢?guó)咨詢顧問(wèn)有限公司負(fù)責(zé)人曾壽農(nóng)告訴大河報(bào)記者，“是由于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)不嚴(yán)謹(jǐn)存在經(jīng)營(yíng)漏洞，而并非外界所認(rèn)為的有意詐騙。一個(gè)佐證是，投資者本金全部安全地在監(jiān)管會(huì)的銀行賬戶上，并非所謂的‘血本無(wú)歸’。”
名詞解釋
EB-5：這是美國(guó)移民法中針對(duì)海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類別，是美國(guó)職業(yè)移民類別第五類。申請(qǐng)人通過(guò)在美國(guó)政府認(rèn)可的區(qū)域中心內(nèi)投資50萬(wàn)美金并創(chuàng)造10個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)便可移民成功。該類別是在所有美國(guó)移民類別中，申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)間最短、資格條件限制最少的一條便捷通道。
芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目事件反思
業(yè)內(nèi)聲音
抱團(tuán)對(duì)抗移民風(fēng)險(xiǎn)
受此事件影響，中華移民行業(yè)聯(lián)盟已正式成立,，創(chuàng)始會(huì)員共16家，均是各省最有影響力的移民中介。
在國(guó)內(nèi)多家移民中介公司負(fù)責(zé)人看來(lái)，這一事件充分說(shuō)明，各類移民申請(qǐng)過(guò)程可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，對(duì)于非中介機(jī)構(gòu)所能控制的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，要更為明確地告知申請(qǐng)人，從風(fēng)險(xiǎn)防范和項(xiàng)目宣傳上要吸取教訓(xùn)。
“這個(gè)事件需要我們深刻反思?！弊蛉?，涉及芝加哥會(huì)議中心事件的上海華夏因私出入境服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)陳保平告訴大河報(bào)記者，“一方面，過(guò)去移民中介公司更多專注移民業(yè)務(wù)，但今后還要立足投資角度，增強(qiáng)投資專業(yè)能力，主動(dòng)介入項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制。另一方面，國(guó)內(nèi)移民公司要擺脫一盤散沙的局面，抱團(tuán)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
大河報(bào)記者獲悉，受此事件影響，中華移民行業(yè)聯(lián)盟已正式成立，創(chuàng)始會(huì)員共16家，均是各省最有影響力的移民中介。作為該聯(lián)盟的倡導(dǎo)者，河南本土企業(yè)鄭州楓華海外發(fā)展咨詢有限公司為副會(huì)長(zhǎng)單位。
律師提醒
投資移民要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
在芝加哥會(huì)議中心事件中，美國(guó)當(dāng)?shù)刂蓭熀嗬h德勒對(duì)幫助投資者追回50萬(wàn)美金投資款起到了主要作用。昨日，大河報(bào)記者越洋連線亨利·漢德勒。
記者：追回投資款，在美國(guó)EB-5投資移民史上有著怎樣的意義？
亨利·漢德勒：這是一次非常重要的事件。因?yàn)槲覀冊(cè)谶@么短的時(shí)間內(nèi)幫助投資人取回投資款，通常此類案件法庭會(huì)審理很長(zhǎng)時(shí)間，投資人很難取回投資款，而且會(huì)產(chǎn)生很多花費(fèi)。
記者：芝加哥會(huì)議中心事件會(huì)對(duì)美國(guó)投資移民項(xiàng)目方有哪些影響？
亨利·漢德勒：會(huì)很好規(guī)范美國(guó)項(xiàng)目方的行為，對(duì)他們有警示作用。申請(qǐng)人的投資將更好地得到美國(guó)法律的保護(hù)，對(duì)以后的申請(qǐng)人有利。
記者：你對(duì)中國(guó)移民投資人有哪些建議？
亨利·漢德勒：中國(guó)投資人要增強(qiáng)投資移民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在選擇美國(guó)投資項(xiàng)目時(shí)，一定要注意項(xiàng)目方是否有相關(guān)成功經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目方除了投資以外，一定要有幫助投資人申請(qǐng)美國(guó)移民簽證的能力。
美國(guó)投資移民本身是風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目，沒有任何機(jī)構(gòu)可以向申請(qǐng)人保證一定拿到綠卡，一定能收回投資款，盡量選擇那些已經(jīng)獲得移民局批準(zhǔn)的項(xiàng)目，或者是已經(jīng)成功項(xiàng)目的后續(xù)項(xiàng)目。投資人不必追求高收益的項(xiàng)目，高收益就伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，畢竟最終的目的是拿到美國(guó)綠卡，穩(wěn)妥的投資是最佳的選擇。
附整個(gè)事件時(shí)間表
2013年2月8日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)凍結(jié)了“芝加哥會(huì)議中心”項(xiàng)目投資人在SUNTRUST銀行監(jiān)管賬戶的資金。
2月20日，第一次庭審，投資方律師提出動(dòng)議，要法官把歸還50萬(wàn)美金跟被告面臨的訴訟分開，法官裁定完全支持。
3月11日，第二次庭審，美國(guó)證監(jiān)會(huì)同意歸還投資人50萬(wàn)美金投資款。
3月21日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)提出50萬(wàn)美金退款提案，建議將投資款退還至投資人原來(lái)賬戶。
4月3日，第三次庭審，各方均同意將被監(jiān)管的美金返還給投資者。
4月19日，法院判決，正式開始還款。（記者 萬(wàn)軍偉）
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