詐騙分子通過盜取企業(yè)財(cái)會(huì)人員QQ號(hào)，然后冒充老板QQ對(duì)其實(shí)施詐騙，這樣的手段江蘇警方已經(jīng)揭秘過多次。不過，最近此類案件的作案手法有了新變化。南京雨花臺(tái)警方搗毀一詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙由一名大學(xué)畢業(yè)生組建，他設(shè)置的“我是你領(lǐng)導(dǎo)”騙局更具迷惑性。

　　案發(fā)：

　　“老板”QQ群讓會(huì)計(jì)匯款

　　今年5月28日，南京雨花臺(tái)公安分局接到轄區(qū)一企業(yè)會(huì)計(jì)小芳（化名）報(bào)警，稱遭遇QQ詐騙，損失18萬元。

　　據(jù)小芳反映，當(dāng)天下午5點(diǎn)左右，她被拉入一個(gè)QQ群，里面有“老板”，還有同事?！袄习濉狈Q自己在外面談生意，讓她將18萬元貨款匯入一個(gè)公司賬號(hào)。小芳看賬號(hào)是南京一家企業(yè)的，便沒多想，立即按照“老板”指示匯款。沒多久，老板回到公司，小芳匯報(bào)后才知被騙。

　　調(diào)查：

　　18萬進(jìn)“皮包公司”賬戶

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，18萬元進(jìn)入該企業(yè)賬戶后，3分鐘內(nèi)就被人轉(zhuǎn)走，進(jìn)入廣東一個(gè)人的賬戶。之后，這些錢又被人分成7批，匯入了另外7個(gè)銀行賬戶，并于當(dāng)天晚上在廣西桂林被人取走。

　　顯然案件背后有個(gè)詐騙團(tuán)伙。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，賬戶所屬南京這家公司是個(gè)“皮包公司”，今年5月5日注冊(cè)登記。辦理一系列業(yè)務(wù)的是3名男子，嚴(yán)某、姜某和馬某，法人代表是嚴(yán)某。

　　很快，警方找到了嚴(yán)某。他稱，自己是按照姜某和馬某的要求在南京注冊(cè)了公司，自己不過從中拿了幾百元好處費(fèi)，姜某和馬某平時(shí)在蘇州。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，民警很快摸清了姜某和馬某的身份。

　　姜某是一個(gè)專門倒賣他人銀行卡的“黃?！保R某則是他的手下。姜某每天都會(huì)招攬一批人到蘇州各個(gè)銀行辦理銀行卡，然后再以500-600元的價(jià)格進(jìn)行收購，之后這些銀行卡便被其加價(jià)倒賣給詐騙分子。

　　落網(wǎng)：

　　詐騙團(tuán)伙為首的是大學(xué)生

　　辦案民警根據(jù)錢款流向趕往廣西，經(jīng)過調(diào)查，初步鎖定這伙詐騙嫌疑人躲在廣西來賓市某小區(qū)。

　　7月9日，南京警方趕赴來賓抓捕。此時(shí)團(tuán)伙成員正在用電腦實(shí)施詐騙，警方將相關(guān)人員控制。

　　經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審訊，該團(tuán)伙共由7人組成，為首者龍某是80后，畢業(yè)于廣西某大學(xué)。龍某對(duì)傳統(tǒng)冒充老板QQ騙會(huì)計(jì)騙術(shù)進(jìn)行“改編”，又找到大學(xué)時(shí)住一個(gè)宿舍的好兄弟李某，同時(shí)還拉上大專畢業(yè)的表妹，還讓4個(gè)同村人加入團(tuán)伙。經(jīng)警方核實(shí)，龍某團(tuán)伙今年以來作案數(shù)十起，涉案金額上百萬元。據(jù)龍某交代，有時(shí)一天就能進(jìn)賬十多萬元。

　　目前，龍某等7人因涉嫌詐騙已被批捕，姜某和馬某則因涉嫌妨礙信用卡管理罪也被批準(zhǔn)逮捕。

　　揭秘

　　騙局三步驟

　　第一步：發(fā)郵件讓員工加QQ

　　龍某的騙局如何分工？“龍某將‘我是你領(lǐng)導(dǎo)’詐騙手段糅進(jìn)騙局中?！笔」矎d刑偵專家介紹，龍某對(duì)團(tuán)伙成員分工，他負(fù)責(zé)組織指揮，其他人先要通過網(wǎng)絡(luò)搜索企業(yè)信息，包括員工姓名、郵箱、QQ。搜集到這些信息后，龍某便給這些企業(yè)員工的郵箱發(fā)送一封郵件：我是你老板，現(xiàn)在外辦事，加我QQ。

　　第二步：找出公司財(cái)會(huì)人員

　　有員工上鉤后，龍某便在QQ上表示，自己正在外面，讓該員工發(fā)份公司通訊錄過來。得到這份通訊錄后，他便開始在其中尋找公司財(cái)會(huì)人員，并加其為QQ好友，并拉入一個(gè)有公司其他員工的臨時(shí)群中。

　　第三步：冒充老板讓會(huì)計(jì)匯款

　　在取得財(cái)會(huì)人員信任后，龍某開始指揮財(cái)會(huì)人員向指定賬戶匯款。為了增加迷惑性，龍某專門購買公司賬戶，讓財(cái)會(huì)人員誤以為確實(shí)是老板生意上有往來需要匯款。

　　據(jù)龍某交代，他還將自己這一詐騙手法寫成劇本，發(fā)給6個(gè)手下。