一年多前，在寧波打工的河南小伙小王，網上出售游戲賬號時被人騙走4380元。江北警方隨后展開偵查，沒想到居然挖出一個受害人多達1500余名、涉案詐騙金額超200萬元的網絡詐騙犯罪團伙。
昨天，江北警方召開新聞發(fā)布會，對外通報了這起通過注冊公司、搭建網站實施詐騙的網絡詐騙案件。
小伙網上賣游戲賬號，反被騙走4380元
2012年12月18日，江北公安局接到這樣一個報警：有人在玩網絡游戲時收到一條關于收購游戲賬號的廣告信息，根據對方提供的網絡交易網站，經與網站客服QQ聯(lián)系，按照對方提示進行操作后，發(fā)現(xiàn)被騙4380元。
報案人是河南小伙小王。當時，他一打開手機，就接連收到多條銀行扣款提醒短信。小王立馬去銀行查詢，發(fā)現(xiàn)卡里被人轉走4380元。至于怎么被騙的，小王自己都沒搞清楚，只知道當時在一個交易網站登錄注冊了一個賬號，按照提示一步步操作，結果卡里錢就沒有了。
為了搞清楚到底是怎么被騙的，江北公安局網警大隊民警對小王進行三次回訪，終于初步掌握了被騙過程，作案手段和資金去向。
警方查了一年多，走南闖北一路深挖
當案子有點眉目時，警方卻發(fā)現(xiàn)詐騙網站居然架設在境外。如此一來，取證就變得非常艱難。
面對漫長的調查偵破過程，小王也覺得心煩了，甚至跟民警說，“錢我不要了，你們也不要查了?！?/p>
面對這種情況，民警轉變思路，跟蹤資金去向，發(fā)現(xiàn)小王被騙資金經多次跳轉分三筆分別匯入三個賬戶，又以提現(xiàn)和網上手機充值等方式進行消費。根據資金一查，警方發(fā)現(xiàn)這個詐騙團伙規(guī)模、涉案數(shù)、涉案資金都比較大。去年7月下旬，該案件更是被公安部列為集中打擊整治網絡違法犯罪專項行動第一批督辦案件。
為偵破這個案件，江北警方一次次派人到海南、福建、廣東、北京、河北、江蘇等多個省市調查取證。
去年5月，江北警方終于找到了這個特大詐騙團伙，就藏身在廣東、海南、福建等地，有組織地進行網上詐騙活動。
趕赴三省“收網”，目前已抓獲29人
去年5月11日晚上10點，江北警方兵分三路趕赴海南東方、福建廈門和廣東河源三地開始同時抓捕。當海南和廣東都順利收網時，在福建的收網行動卻遭遇了意外。
原來，在福建的兩名主要犯罪嫌疑人吳某和謝某居然住在海景房里，房子的門鎖是一把價值1萬多元的高檔鎖，根本打不開。民警想盡了辦法，最終令對方開了門。
進入房間后，民警迅速控制了吳某，而謝某逃入房間反鎖了房門。其間，他還撥打110報警說遭遇入室搶劫。不過，得知情況后，謝某束手就擒。在三地的抓捕行動中，警方共抓獲了17名犯罪嫌疑人。
隨后，江北警方繼續(xù)跟蹤調查。截至今年1月份，江北警方共抓獲犯罪嫌疑人29人，還有多人被列為網上逃犯，案件已認定被害人1500余人、詐騙金額達216萬元。
團伙中最年輕的，是詐騙案的主犯
昨天，記者從江北警方獲悉，被抓的犯罪嫌疑人多為海南東方和廣東河源籍人，其中更有11人是廣東某職工學校的在校學生，主犯吳某是其中最年輕的，1994年1月出生。
吳某交代，2009年，他們就開始參與做這個了，起初幫別人做，后來就想自立門戶。
“吳某頭腦非常聰明，一開始，他們通過第三方支付平臺實施詐騙，被第三方支付平臺監(jiān)管到后，被凍結了?！苯惫簿忠晃晦k案民警說，很快，吳某就想出了一個辦法，架設一家釣魚網站，還注冊了一家空殼公司。
不僅如此，為了不留下證據，吳某等人還購買了150多個域名和眾多QQ號。過一段時間，他們就換一次域名和一批QQ號碼。面對如此快捷的來錢方式，吳某更是過起了異常奢侈的生活，租的房子租金就要5000元，還常常坐飛機到各地“視察”。
如何防范網絡詐騙
警方給出三大高招
越來越多的網絡詐騙，很多時候讓人防不勝防。就此問題，記者專門請教了江北公安局網警。對此，網警特意傳授了幾個效果顯著的辦法：
第一，看交易網站是否是釣魚網站，可以看IP地址，復制對方IP在IP138.COM等檢驗IP歸宿地的網站上，查詢IP實際歸宿地，如果歸宿地在國外，這樣的交易網站可疑度較高；看網站是否安全，還可以看網站有無備案號，有備案號的網站安全系數(shù)較高。
第二，在網絡交易中千萬不要直接將錢匯入對方指定賬號，一定要選擇信譽度高的第三方支付平臺付款。
第三，如果遇到犯罪嫌疑人利用信譽度高的第三方支付平臺洗卡，最簡單的防范就是千萬不要被對方花言巧語弄迷糊，絕對不能把自己的銀行卡密碼以及手機接收到的校驗碼透露給他人。
?。ㄍㄓ崋T 林俊 楊熙瑾 記者 鄭振國）
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