7月8日，“河北民企董事長貪污陜西2億元國資案”被河北省邢臺市中級人民法院指定在臨西縣（邢臺下轄縣）開庭審理。該案中河北中達(dá)集團(tuán)（民營，以下簡稱“民營中達(dá)集團(tuán)”）董事長吳振清被訴貪污2億元，創(chuàng)下了國內(nèi)被起訴貪污案金額的最高紀(jì)錄。
該案爭辯的焦點是吳振清在原河北中達(dá)集團(tuán)（國營，以下簡稱“國有中達(dá)集團(tuán)”）改制過程中是否刻意隱瞞了2億元賬面資產(chǎn)。庭審中，吳振清的辯護(hù)律師還對內(nèi)丘縣檢察院和邢臺市檢察院于辦案期間劃走民營中達(dá)集團(tuán)2.67億元提出質(zhì)疑。
《中國經(jīng)營報》記者了解到，目前民營中達(dá)集團(tuán)已經(jīng)陷入癱瘓，根據(jù)邢臺市檢察院反貪局的《移訴審查意見書》，一旦吳振清被判貪污罪名成立，民營中達(dá)集團(tuán)高達(dá)52億元的企業(yè)資產(chǎn)可能被沒收。截至發(fā)稿，該案尚未宣判。
貪污2億？
邢臺市人民檢察院公訴吳振清的起訴書（以下簡稱“《起訴書》”）載明，吳振清在國有中達(dá)集團(tuán)改制過程中，利用職務(wù)之便貪污1.58億余元，私分國有資產(chǎn)3445萬余元，兩項合計約2億元。
國有中達(dá)集團(tuán)成立于1997年10月，下轄邢臺四個子公司和一個參股公司，主要以煤炭等能源開采為主業(yè)。自2001年開始，由于資源枯竭，公司陷入困境。
2002年吳振清等公司高層以及職工通過內(nèi)部籌資，開始到陜西投資煤礦。在三年時間里，吳振清等人以國有中達(dá)集團(tuán)的名義承包或者承債式經(jīng)營的方式獲得了陜西彬縣、旬邑縣等三家煤礦的經(jīng)營權(quán)。但投資陜西煤礦仍然無法改變國有中達(dá)集團(tuán)的困境，截至2005年5月，國有中達(dá)集團(tuán)凈資產(chǎn)達(dá)-6840萬元。邢臺市市委、市政府、國資委為此成立了國有中達(dá)集團(tuán)改制小組。
邢臺市改制小組和國資委決定通過將國有中達(dá)集團(tuán)邢臺和陜西兩方面企業(yè)打包以零資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給吳振清等7名自然人和國有中達(dá)集團(tuán)工會（代表615名職工），但接手方需要向市政府繳納2000萬元改制費并承擔(dān)職工安排以及改制過程中的所有費用。
改制后，民營中達(dá)集團(tuán)投資2000萬元成立，資金由各方自籌完成，其中吳振清入股10%，其他6名自然人各入股1.5%，工會代615名員工入股81%，吳振清出任董事長。
《起訴書》認(rèn)定的2億元貪污的理由是吳振清在國有中達(dá)集團(tuán)改制過程中隱瞞了陜西方面的資產(chǎn)。根據(jù)司法會計審計，改制當(dāng)時陜西方面的三個煤礦賬面凈資產(chǎn)為2億元。
所謂的凈資產(chǎn)，是指總資產(chǎn)減去總負(fù)債，包括固定資產(chǎn)、原材料、產(chǎn)品、現(xiàn)金等，只是一種所有者權(quán)益。
邢臺市原副市長、國有中達(dá)集團(tuán)改制負(fù)責(zé)人戴占銀在向法院提交的證言中寫道：“國有中達(dá)集團(tuán)面臨生存危機，又考慮到陜西投資的情況比較復(fù)雜，我與姜德果市長（時任）以及其他領(lǐng)導(dǎo)多次溝通，提出了將邢臺資產(chǎn)和陜西資產(chǎn)一并列入改制資產(chǎn)，打包算賬，政府不再補貼，改制費用均由企業(yè)自籌，并按當(dāng)時政策進(jìn)行股份制改制。”
禍起股東糾紛
由于煤價的暴漲，改制后的民營中達(dá)集團(tuán)發(fā)展迎來大轉(zhuǎn)折。截至目前，民營中達(dá)集團(tuán)在陜西的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)突破原有的三家煤礦，發(fā)展成集煤礦、煉化、酒店、房地產(chǎn)、小貸公司等為一體的大型綜合性公司。
邢臺市檢察院反貪局出具的《移訴審查意見書》顯示，截至2012年7月31日，民營中達(dá)集團(tuán)在陜西最初的三家煤礦價值52億元。民營中達(dá)集團(tuán)一高管表示，如果把陜西的所有資產(chǎn)都計算進(jìn)來，公司資產(chǎn)應(yīng)該超過100億元?！霸诋?dāng)?shù)孛磕昙{稅10億元?！?/p>
巨大的資產(chǎn)觸發(fā)了民營中達(dá)集團(tuán)股東之間的經(jīng)營權(quán)之爭，民營中達(dá)集團(tuán)內(nèi)部股東因為改制的歷史原因形成了兩派。一派以吳振清為首，奔赴陜西創(chuàng)業(yè)；另一派以王春來為首，當(dāng)時不愿意去陜西，留在河北。
自2007年，吳振清開始遭遇各種舉報。由于民營中達(dá)集團(tuán)注冊地在邢臺市內(nèi)丘縣，第一次“關(guān)于吳振清經(jīng)濟(jì)問題的舉報”，內(nèi)丘縣公安局經(jīng)過調(diào)查后不予立案。
之后，河北方面的股東王春來代理董事長，以王春來為首的河北方面股東控制企業(yè)，這個局面隨著王春來因職務(wù)侵占被拘捕、起訴、判刑而結(jié)束。
吳振清重新回到董事長的位置后，一封關(guān)于吳振清貪污的匿名舉報信也送到了內(nèi)丘縣檢察院。包括吳振清在內(nèi)的陜西方面股東、股東的司機以及財務(wù)人員等8人開始被內(nèi)丘縣檢察院網(wǎng)上通緝。
2011年8月31日，吳振清以涉嫌挪用公款罪被內(nèi)丘縣檢察院刑事拘留。同年9月4日，吳振清以涉嫌貪污罪經(jīng)邢臺市檢察院批準(zhǔn)、由內(nèi)丘縣檢察院執(zhí)行逮捕，后由邢臺市檢察院接手辦理。
檢察院“劃賬”
接下來的22個月里，吳振清被輾轉(zhuǎn)送往4個拘留所。在此期間，內(nèi)丘縣檢察院和邢臺市檢察院，通過“自愿”的方式從民營中達(dá)集團(tuán)劃走現(xiàn)金2.67億元，根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示，內(nèi)丘縣檢察院和邢臺市檢察院將資金分別轉(zhuǎn)到內(nèi)丘縣政府集中支付中心、當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行邢臺銀行順德支行、邢臺銀行順德支行邢臺收費局賬戶等。
中國政法大學(xué)博士生導(dǎo)師、刑法教授洪道德指出：“根據(jù)人民銀行、公安部、最高法、最高檢等四部委規(guī)定，檢察院在辦案過程中，只能對賬戶進(jìn)行凍結(jié)但不能劃賬?！?/p>
目前，吳振清被公訴，其子吳偉在羈押中，吳偉就職于中央某部委事業(yè)單位的妻子依然被通緝。據(jù)悉，吳偉并沒有在民營中達(dá)集團(tuán)任職，而是在陜西子長縣小額貸款公司就職，且無股份。
2.67億元被劃走，但以“貪污罪”移送到法院的案件，卻沒有一件“贓物”和“贓款”移交。
法庭上，吳振清辯護(hù)律師對巨額資金的不明去向提出了質(zhì)疑，但沒有得到回應(yīng)。在此案審理中，來自邢臺市檢察院反貪局的《移訴審查意見書》建議沒收民營中達(dá)集團(tuán)52億元的資產(chǎn)。吳振清案件前后三個專案組負(fù)責(zé)人內(nèi)丘縣檢察院檢察長高晶波，邢臺市檢察院反貪局長董文清、副檢察長曹振義均拒絕接受記者采訪。
中國經(jīng)營報將繼續(xù)關(guān)注該案進(jìn)展?！ ?/p>
相關(guān)新聞
更多>>
