投資人拿50萬美元賭一個移民身份，賭項目兩年內不倒閉，達到就業(yè)率，就是成功。而基金沖著賭博去設計投資品。芝加哥會議中心的騙局就是一種雙向迎合，投資者和項目方雙邊對風險的認識走到極致，欺詐就出現了。
2月上旬，美國證監(jiān)會的一份聲明讓大洋彼岸的中國投資者沒能過上好年。
證監(jiān)會宣布，美籍印度裔青年安晟·R。賽希發(fā)起的EB-5投資移民項目“芝加哥會議中心”是一場騙局。
打著建設“世界第一個零碳排放白金LEED環(huán)保認證酒店會議中心”的旗號，安晟創(chuàng)建了芝加哥會議中心與芝加哥洲際區(qū)域中心信托兩家公司，向250多位主要來自中國的投資者賣出1.45億美元股份，并收取了1100萬美元的手續(xù)費。如果沒有證監(jiān)會阻止，項目方原計劃招募499個投資人，募集2.495億美元投資款及2070萬美元發(fā)行費。
一個29歲的年輕人有這么大的能量忽悠老于世故的中國富豪嗎？更合理的說法是，這些人是被“美國夢”的光環(huán)炫暈了。
騙局崩塌
2月20日上午9時，這一讓人寢食難安的案件第一次開庭。
美國證監(jiān)會提請法庭對芝加哥會議中心、安晟·R。賽希(Anshoo R.Sethi)和芝加哥州際區(qū)域中心信托責任有限公司關于投資移民私募資金項目而進行的欺詐行為實施相關禁令，法庭舉行了聽證程序。芝加哥華人律師丘巖旁聽了法庭程序，前后大約一個半小時。
從雙方律師的當庭辯述中看，美國證監(jiān)會的調查已進行了相當時日，向被告發(fā)出了傳票，傳喚了部分被告及相關證人，取得了一些當事人的證詞。證監(jiān)會舉出Integra Realty Resources(IRR)為被告所作的一份項目分析報告，沒有涉及土地評估，但是基于項目的綜合運作情況認為，被告以土地產權入股的那塊地可以在項目運行之后以620萬美元上下作價，絕沒有被告聲稱的1.77億美元之說。
美國證監(jiān)會還披露了審計調查結果，被告自2011年9月共計募資1.45億美元投資本金加1100萬美元管理費；截至2012年12月31日，被告賬戶中1100萬美元管理費僅存150萬美元，其中270萬美元從2011年11月至2012年底轉入安晟在香港HSBC銀行的私人賬戶，有部分款項(約62.5萬美元)被轉入安晟父親的私人賬戶。證監(jiān)會要求被告歸還挪用的這筆發(fā)行費，并尋求法庭永久禁令和相關經濟懲罰和補償。
雖然美國證監(jiān)會一時還無法取得更多證據，但被告的欺詐行為基本是板上釘釘的了。聽證以被告當庭接受證監(jiān)會的禁令動議結束。丘巖律師認為，被告此舉是為了免去證監(jiān)會在聽證程序中傳召所有相關證人當庭作證，延后可能由此而產生的更不利影響。
每個投資者的投入除了50萬美元的投資款，還有4萬多美元項目管理費以及1萬多美元的律師費。因為項目還未獲得通過，投資人的50萬美元還在銀行的監(jiān)管賬戶中，沒有真正投入到項目中，所以這些錢還有可能如數返還給投資人。在美國紐約執(zhí)業(yè)12年的劉宇律師表示，若安晟敗訴，EB-5投資人可以拿回本金，但管理費很難追回。
騙局的開始要追溯到兩年前。
2011年9月，EB-5項目芝加哥會議中心在北京的首發(fā)儀式上，站臺的伊利諾伊州州長讓投資者對項目的安全性很有信心。但結果證明，該項目與政府的關系并非外人所想的那樣可靠。
這家以環(huán)保為賣點的酒店會議中心，號稱擁有會議空間及5間高檔酒店，共計995間客房。項目方宣稱將獲得伊州財政支持以及政府牽頭的銀行貸款，EB-5投資人出資比例在安全線以下，還有國際投行Loop Capital參與。
州長、安晟和移民掮客們熱情洋溢的宣講聽上去很美，但項目的疑點很快就浮出水面。
曾任芝加哥會議中心項目中國唯一首席代理的世貿通移民機構，在項目首發(fā)一個月后退出推廣，終止與芝加哥會議中心項目方的合作?！耙恍┖诵奈募査麄円撕脦状味紱]發(fā)過來，我們覺得有問題?！笔蕾Q通方面告訴記者。
項目分析師經過研究和實地考察，發(fā)現項目方提供的項目資料無法取信。安晟用作出資的土地，實際上屬于他與父親設立的另一家公司。安晟曾承諾盡快將土地產權轉入項目公司，后以其父不同意為由，遲遲不愿辦理產權轉移手續(xù)。項目方用作賣點的“占總投資50%以上的政府投入建設資金”，始終沒有提供官方文件予以證明。世貿通于是安排客戶轉投其他項目。
“核心證明文件要了幾次不提供，口徑改來改去，(我們)覺得不靠譜。”飛洋移民的說法如出一轍。一位移民顧問透露，公司先期參與了該項目推介，后來發(fā)覺有問題，因此沒有作為主推項目，只有極少數客戶牽涉其中。“這個項目投資者不是以借款形式進入，而是股權參與形式，安全性比較差。”
股權投資型與借貸型EB-5投資移民方式相比，股權投資型最大的劣勢在于破產風險。一旦項目出現經營不善就不能還款，而這些后果都需要投資人來承擔。芝加哥會議中心項目沒有第三方的監(jiān)管銀行監(jiān)管和超值的實體抵押擔保，因此一旦項目出現問題，投資人想要拿回投資本金很難。
更離譜的是，宣稱2012年開工的項目連建設許可證都遲遲未辦。一些專業(yè)人士查閱芝加哥動工許可資料庫發(fā)現，從2006年至今，在項目所在的8201 W Higgins地址上，有關工程的許可證共有5條，包括內部裝修許可、為動工儀式建設的簡易帳篷許可、清拆一個2層高樓宇的許可等，并沒有建設會議中心的許可證。
其實早在國內開始質疑以前，這個項目在美國移民界已是聲名狼藉了?！皩嶋H上在這個芝加哥項目推出后，就不斷有專業(yè)人士對其可靠性進行質疑，美國2011年業(yè)內已有質疑聲，國內信息不對稱罷了，這些質疑聲沒有被國內的一些中介機構聽到或重視，從而造成這個后果。”劉宇告訴記者，他曾實地考察過芝加哥會議中心項目地點，項目書提到的造價明顯虛高。
2013年2月初，美國證監(jiān)會發(fā)布的一紙報告讓這些紛紛擾擾的質疑一錘定音。
證監(jiān)會列舉了項目的幾大疑點，包括與喜達屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店的合作協(xié)議存在不實表述和欺詐；項目方虛假陳述已取得項目建設許可；項目方注入項目的土地估值嚴重高估；對安晟和開發(fā)商的資歷描述不實；虛假編造將獲得伊利諾伊州政府約3.4億美元的支持；建立在高估注水的資本花銷預算和不現實的收入預估基礎上的就業(yè)預估難以實現等。
消息一出，國內移民中介無法再對疑點視若無睹。當初全身而退的機構紛紛劃清與芝加哥會議中心項目的關系。淺度牽連的機構視此為危機公關的良機，發(fā)公告聲稱為客戶墊付本金、項目管理費和律師費，公司再向項目方追討。深度牽連的中介卻都諱莫如深。芝加哥項目吸引了國內20多家中介，坊間傳言安晟給的中介費為4.5萬美元/人。
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