作為在國宏國際投資集團(下稱“國宏國際”)購買了1.8萬元“債券”的投資者，陳生(化名)從未與趙勝利謀面。趙是國宏國際的實際控制人，也是法人代表。一周多以前，實際控制人同為趙勝利的中儲融合股權基金公司(下稱“中儲融合”)深圳分公司因涉嫌非法集資，被深圳警方查封并接受調(diào)查。
這讓陳生對取回1.8萬元的“投資債券”已經(jīng)不抱希望，因為自從中儲融合被查封后，他就一直無法再與國宏國際取得聯(lián)系。
陳生投資的命運，此時與趙勝利產(chǎn)生了交集。陳生的1.8萬元“債券投資”，或許僅是“江河之中水一滴”。在趙勝利編織的一幅宏偉的業(yè)務藍圖背后，一個支系龐雜的“集資帝國”，隨著中儲融合深圳分公司的“事發(fā)”，正在徐徐揭開它神秘的面紗。
《中國經(jīng)營報》記者的調(diào)查顯示，趙勝利先后實際控股或參股“國際信貸網(wǎng)集團”、“國宏國際集團”以及其下屬的中儲融合、上海三觀文化傳媒有限公司、國嘉擔保公司、北京純鈞國際文化傳媒有限公司、天地眾瑞(北京)國際文化傳媒有限責任公司。但趙勝利向投資者宣傳的投資業(yè)務，除一個位于深圳且已被官方“證偽”之外，全部位于俄羅斯等國。
對于深圳中儲融合案中趙勝利的法律責任認定問題，深圳經(jīng)偵方面未予明確答復。不過，據(jù)記者了解，深圳警方已與趙勝利取得聯(lián)系。
趙氏吸金術：有投資 無套現(xiàn)
陳生并不太清楚這家名為“中俄資源公司”的背景，“當時對方告訴我，‘中俄資源公司’是國際信貸網(wǎng)集團旗下的實體企業(yè)，總部設在中國香港，在俄羅斯有能源項目投資?！?/p>
2011年8月的一天，通過自己的朋友，也即“上線”陳女士的介紹，陳生向國際信貸網(wǎng)集團(國宏國際集團前身)投資了1.8萬元購買其所謂的“阿莫科債券”，投資期限為一年。根據(jù)合同約定，國宏國際承諾給其每月的投資回報率為23.8%。
而所謂的阿莫科債券，是由國際信貸網(wǎng)集團下屬商業(yè)發(fā)展銀行委托香港阿莫科信托公司面向全球發(fā)售的一種債券。該債券包括專門為VIP客戶定制的短期債券，面值為1000歐元，每位VIP客戶一次可認購1000、5000、3萬歐元，期限分為三個月、半年期、一年期，總發(fā)行量為10億歐元。按照陳生簽訂的合同，其購買的是大約是金額2000歐元的一年期債券。
盡管在這個過程當中，陳生從未接觸過國宏國際的工作人員，一切手續(xù)都由他的熟人朋友、“上線”陳女士幫他“打理”，但高額的回報率還是令其深信不疑。
投入資金一個多月后，情況卻發(fā)生了變化。“大約到了10月份，對方告訴我，因為國家出臺了新的政策，投資回報率不能高于銀行同期貸款利率的4倍，為了保障我們投資人的利益，讓我們以‘債轉股’的方式投資國宏國際。而所謂的‘債轉股’，就是簽署法律文件，成為一家名為中俄資源開發(fā)投資控股有限公司(以下簡稱‘中俄資源公司’)的股東?！?/p>
陳生并不太清楚這家名為“中俄資源公司”的背景，“當時對方告訴我，‘中俄資源公司’是國際信貸網(wǎng)集團旗下的實體企業(yè)，總部設在中國香港，在俄羅斯有能源項目投資。今年6月左右，這家中俄資源公司將在香港上市，上市后，投資者購買的原始股將獲得10~20倍的收益?！?/p>
這個介紹跟國宏國際官網(wǎng)上披露的資料有些出入。資料顯示，這家中俄資源公司子公司，注冊于英屬維爾京群島，是一家業(yè)務涵蓋礦產(chǎn)資源加工、貿(mào)易、咨詢服務等全過程的大型資源開發(fā)公司，目前的項目主要業(yè)務在俄羅斯。
陳生對上述這家“中俄資源公司”究竟隸屬于國宏國際還是所謂的國際信貸網(wǎng)集團并不太關心，他關心的是，如何獲得投資的收益。在投入資金后，陳生從國宏國際獲得了一個類似于網(wǎng)上銀行的VIP賬戶，登陸其中可以查詢其投資以及收益的情況。
通過賬戶和密碼，陳生登陸賬戶發(fā)現(xiàn)，其當初投資的1.8萬元已在2011年11月30日被轉成了中俄資源的10000股份，并在2011年12月4日獲得了1000股的“贈送”股份。
但應該如何把這些股份轉成現(xiàn)金提現(xiàn)，陳生卻絲毫沒有辦法。單擊賬戶里工具欄中的“領取工資”標簽，則有彈框提示稱：“尚未與公司簽訂員工合同，完善資料簽訂合同后方可使用全部功能”，對于這樣的情況，陳生只能表示無奈。
3月29日，陳生收到了一條來自國宏國際轉發(fā)給投資者的手機短信，短信內(nèi)容稱：“這次有關部門對全市(深圳市)18家企業(yè)進行調(diào)查，我公司也在核實調(diào)查之列，我們不回避我們的商業(yè)模式在轉股之前有違規(guī)踩紅線的現(xiàn)象，但我們進行了股份制轉股，受到投資者的擁護和配合，還沒有轉股的投資者也正在積極配合轉股。目前公司正在積極配合相關部門進行調(diào)查，還沒有轉股的要盡快準備轉股，走上正軌，不要被視為違法資金罰沒。”
陳生并不清楚自己的這筆資金是否會被視為違法資金被罰沒，如今他惟有等待深圳警方對于該案的調(diào)查結果，“或許還有拿回部分投資的一線希望”。他或許還不知道，深圳警方查封國宏國際下屬的中儲融合股權基金公司時，被查封的11個銀行賬戶上僅有40余萬元的現(xiàn)金。
國宏國際軸心
本報記者從北京市工商局查詢到的工商登記資料也顯示，被國際信貸網(wǎng)集團宣傳為“國家發(fā)改委下屬”的國宏國際集團，其實際成立的時間是2009年8月，注冊資本僅為5010萬元。
但就在3月22日分公司被深圳警方查抄之后，沉默數(shù)天的國宏國際一號人物趙勝利還是浮出了水面。3月26日，一篇署名為趙勝利的“澄清”聲明出現(xiàn)在了國宏國際的官方網(wǎng)站上。在這份聲明中，趙承認中儲融合在操作中存在違規(guī)現(xiàn)象，并稱“有必要接受正常調(diào)查，整改存在的客觀問題”。
這份聲明并未對國宏國際存在的“違規(guī)現(xiàn)象”作出更多解釋，趙勝利其人身在何處亦不得而知。3月27日，本報記者來到北京西城區(qū)三里河南五巷四號樓314室的國宏國際總部辦公地點時，這里已經(jīng)大門緊鎖，沒有任何工作人員，公司的辦公電話亦無法撥通。從外觀上看，難以相信這里就是一家號稱有3萬余名員工、擁有數(shù)十家子公司的大型集團公司的總部所在地。大廈物業(yè)管理人員對記者稱，最近幾天都未曾見到該公司的工作人員上班，亦不清楚該公司發(fā)生了何事。
然而，國宏國際才是趙勝利“集資帝國”的軸心所在。
根據(jù)國宏國際的官網(wǎng)資料介紹，這家擁有眾多產(chǎn)業(yè)集群的大型集團公司注冊資本金為3億元人民幣，下設有20多家子公司，從事的經(jīng)營業(yè)務可謂無所不包：除了經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬材料、木材、建筑材料等能源產(chǎn)品業(yè)務外，還從事項目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢、股權基金管理、文化傳媒、經(jīng)濟信息等領域的經(jīng)營運作。
但這家看似規(guī)模龐大的企業(yè)在2011年之前的歷史和投資項目卻無從查起，彼時趙勝利的名號是“國際信貸網(wǎng)集團”的總裁。記者從一名自稱為國宏國際私募經(jīng)紀人的QQ空間日志中看到，在2011年初，趙勝利所擁有的國際信貸網(wǎng)集團“收購”了國家發(fā)改委旗下的“國宏國際能源投資集團”。從現(xiàn)在國宏國際的管理層人員組成來看，其前身應該就是所謂的“國際信貸網(wǎng)集團”，現(xiàn)在的國宏國際集團則由國際信貸網(wǎng)集團更名而來。
此前，國際信貸網(wǎng)集團宣傳的投資項目全都在國外，其中包括“俄羅斯新西伯利亞市資源開發(fā)(森林、天然氣、石油、礦產(chǎn))”“俄羅斯九塊油田開發(fā)”“收購俄羅斯實驗銀行等兩家銀行”“負責籌建婆羅洲皇家大公國銀行機構”“負責婆羅洲皇家大公國資源開發(fā)”等，但全部項目都只有項目名稱，而沒有項目具體位置、投資規(guī)模等詳細信息，難以辨別真?zhèn)?，不過，其通過債券、股票籌集的資金都宣稱將用于集團簽約的該類項目當中。
到目前為止，還不能確證國際信貸網(wǎng)集團在更名為國宏國際集團的同時，是否還繼續(xù)投資上述“國外項目”。當前國宏國際對外宣傳的唯一國內(nèi)項目只有一個，即“深圳寶安綜合港區(qū)項目”，該項目號稱投資額高達50億美元。然而，深圳市交委下屬的港行貨運分局以及寶安區(qū)國土局卻否認了該項目的存在。
與此同時，本報記者從北京市工商局查詢到的工商登記資料也顯示，被國際信貸網(wǎng)集團宣傳為“國家發(fā)改委下屬”的國宏國際集團，其實際成立的時間是2009年8月，注冊資本僅為5010萬元。而其下屬登記在案的子公司并非其宣稱的20多家，而是只有5家，分別是上海三觀文化傳媒有限公司、國嘉擔保公司、北京中儲融合股權投資基金管理有限公司、北京純鈞國際文化傳媒有限公司、天地眾瑞(北京)國際文化傳媒有限責任公司。
在這5家子公司當中，此次涉案的北京中儲融合股權投資基金管理有限公司為國宏國際集團公司僅有的兩家獨資子公司之一，注冊資本為5000萬元，其注冊地為：北京市朝陽區(qū)霞光里66號院1號樓商業(yè)A11號。
根據(jù)這個地址，3月28日下午，記者來到位于北京東三環(huán)三元橋附近這棟商住兩用樓時卻發(fā)現(xiàn)，該樓A11號只是一家普通的理發(fā)店。店內(nèi)工作人員介紹，他們在這里經(jīng)營已有三年，從未聽說過中儲融合股權投資基金這家公司的名字，而該樓的物業(yè)公司亦稱，1號樓內(nèi)沒有這家公司的存在。
一家號稱有員工3萬余員工的大型集團公司就此憑空“消失”似乎有些不可思議，但事實卻真實存在。記者隨后以投資者的身份通過國宏國際官網(wǎng)，聯(lián)系了國宏國際的在線客服人員。針對上述質(zhì)疑，客服人員表示，因為當前公司正處于“非常時期”，所以員工已被安排在公司“指定”的地點辦公，公司負責人正在積極處理深圳公司被查抄事件，“我們保證不會讓廣大投資者的利益受到傷害，投資者盡可放心”。
(中國經(jīng)營報記者晏耀斌對本文亦有貢獻)
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