8月29日,江西省上饒市中級(jí)法院,對(duì)鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長(zhǎng)李華波涉嫌貪污案進(jìn)行缺席審判,該案系“我國(guó)刑訴法修訂后海外追贓第一案。”李華波則成為“我國(guó)首個(gè)被沒(méi)收違法所得的外逃貪官”。外逃人員到底有多少?他們都逃往哪里?轉(zhuǎn)移了多少資金?至今還沒(méi)有一組詳細(xì)的數(shù)字公布。京華時(shí)報(bào)記者梳理了自1992年到2014年公開(kāi)報(bào)道的51個(gè)外逃案例,還原外逃者們的逃亡軌跡。
盤(pán)點(diǎn)
哪些人最容易出現(xiàn)外逃?
政府官員占外逃人員近半數(shù)
從1992年至2014年的22年間,媒體公開(kāi)報(bào)道的外逃人員共有51人。其中,21人為政府部門(mén)各級(jí)官員,占總?cè)藬?shù)的約一半。還有19人為國(guó)企負(fù)責(zé)人,11人曾在銀行等金融機(jī)構(gòu)任職,其余多為企業(yè)負(fù)責(zé)人。
21名外逃官員中,多數(shù)是地方或部門(mén)的“一二把手”。如廈門(mén)市原副市長(zhǎng)藍(lán)甫、貴州省交通廳原副廳長(zhǎng)盧萬(wàn)里、深圳市南山區(qū)原政協(xié)主席溫玲等。
19名國(guó)企負(fù)責(zé)人中,比較著名的外逃者均為“一把手”,如昆明卷煙廠原廠長(zhǎng)陳傳柏、上?？堤﹪?guó)際有限公司原董事長(zhǎng)錢(qián)宏、河南服裝進(jìn)出口公司原總經(jīng)理董明玉、黑龍江省石油公司原總經(jīng)理劉佐卿等。
11名金融機(jī)構(gòu)外逃人員中,比較著名的是中國(guó)銀行開(kāi)平支行三任行長(zhǎng)許超凡、余振東、許國(guó)俊。此外,銀行機(jī)構(gòu)中出納、會(huì)計(jì)等基層人員外逃的就有4人。如建行東莞分行金庫(kù)原保管員林進(jìn)財(cái)、北京市房山區(qū)河北信用分社原會(huì)計(jì)楊彥軍等。
外逃者都涉嫌哪些罪名?
官員多涉貪賄挪用巨額資金
外逃人員中,有9人涉嫌貪污受賄,7人涉嫌挪用公款,7人涉嫌利用職權(quán)為他人牟利,還有部分外逃人員涉嫌暗地轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪、逃稅罪、洗錢(qián)等罪名。在外逃人員中,涉及資金比較巨大的,多為國(guó)企負(fù)責(zé)人和金融行業(yè)者。外逃企業(yè)負(fù)責(zé)人中,多數(shù)涉及罪名是涉嫌利用職權(quán)牟利;騙購(gòu)國(guó)家巨額外匯;走私普通貨物、逃稅;合同詐騙等。
如2003年出逃德國(guó)的溫州市現(xiàn)代城市建設(shè)發(fā)展有限公司原董事長(zhǎng)楊勝華,就涉嫌貪污2700余萬(wàn)元,挪用資金4300余萬(wàn)元。
2001年出逃美國(guó)的中國(guó)銀行開(kāi)平支行三任行長(zhǎng)許超凡、余振東、許國(guó)俊,均因利用職務(wù)之便挪用銀行資金4.82億美金。
2004年出逃加拿大的中國(guó)銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行原行長(zhǎng)高山,涉案金額達(dá)到9.426億元。
2003年,浙江省建設(shè)廳原副廳長(zhǎng)楊秀珠外逃,涉案金額為2.532億元。
外逃之前是否會(huì)有征兆?
案件露餡被組織談話前出逃
梳理官員及國(guó)企負(fù)責(zé)人外逃的情況可以發(fā)現(xiàn),大多數(shù)外逃官員及國(guó)企負(fù)責(zé)人出逃前均有征兆,比如其出逃的時(shí)間,多選在自己即將要被查前一段時(shí)間,尤其是組織談話前或已有相關(guān)人員被牽連時(shí)。
如2003年4月,時(shí)任浙江省建設(shè)廳副廳長(zhǎng)的楊秀珠,在溫州市鹿城區(qū)人民檢察院處理其弟楊光榮受賄案一個(gè)月后,她向省建設(shè)廳請(qǐng)假,稱母親病了需要照顧,隨后便失去了聯(lián)系。幾天后,楊秀珠出現(xiàn)在美國(guó)舊金山的大街上。
2006年,時(shí)任河南高速公路發(fā)展有限公司原董事長(zhǎng)童白言,在有關(guān)部門(mén)調(diào)查許漯高速建設(shè)質(zhì)量問(wèn)題后外逃。此外,2012年3月,深圳市南山區(qū)原政協(xié)主席溫玲也是在被紀(jì)委約談后3天,從深圳灣口岸離境出逃美國(guó)。
還有涉案者無(wú)任何征兆,如溫州市鹿城區(qū)委原常委、書(shū)記楊湘洪,在帶隊(duì)出國(guó)訪問(wèn)結(jié)束前夕,突然聲稱“舊病復(fù)發(fā)”,滯留國(guó)外一直未歸,同年11月被“雙開(kāi)”。
外逃前都要做哪些準(zhǔn)備?
假身份證辦護(hù)照整容躲追緝
案例中,外逃人員多用假身份證辦真護(hù)照,甚至?xí)胰隧斕?。?009年,時(shí)任浙江省永康市委常委的朱兵與永康市蘭歌化學(xué)工業(yè)有限公司副總經(jīng)理程外亮密謀,由程外亮找一個(gè)與朱兵年齡、身高、相貌等相似的外地人頂替辦護(hù)照,以前往新加坡旅游為由冒名辦護(hù)照,被順利受理。據(jù)報(bào)道,朱兵覺(jué)得冒名辦護(hù)照容易,又伙同程外亮等人到弋陽(yáng)縣公安局辦港澳通行證,因其他情況當(dāng)天未辦成。后來(lái),朱兵等人再次辦理通行證,被上饒市公安局出入境管理處審核時(shí)識(shí)破,出逃失敗。
此外,外逃前,他們?cè)缇屯ㄟ^(guò)子女留學(xué)、親屬移民、開(kāi)辦海外公司等方式,將巨額資金轉(zhuǎn)移國(guó)外。其子女多以留學(xué)、打工等為理由先行,配偶通過(guò)陪讀、做生意等出境,有時(shí)甚至?xí)匐x婚,如余振東、許超凡、許國(guó)俊,案發(fā)前均與妻子離婚,妻子隨即與美國(guó)人閃電結(jié)婚,獲得綠卡后再?gòu)?fù)婚。
為了躲避緝拿,還有外逃人員不惜整容。原中山市實(shí)業(yè)發(fā)展總公司負(fù)責(zé)人陳滿雄、陳秋園夫婦,兩人涉嫌挪用公款4億,1995年,逃亡南美洲后,輾轉(zhuǎn)多個(gè)國(guó)家在泰國(guó)清邁落腳。陳夫婦成為地方名流后,為徹底隱藏身份,陳滿雄特意做了整容手術(shù)。但5年后,陳氏夫婦還是被緝拿歸案。
外逃目的地國(guó)家有哪些?
51人中16人選擇逃至美國(guó)
在所梳理的51個(gè)外逃案例中,潛逃目的地國(guó)家可謂“全球行動(dòng)”,涉及全球五大洲,不僅有英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家,也有緬甸、蒙古國(guó)、泰國(guó)等亞洲發(fā)展中國(guó)家,甚至還有非洲的烏干達(dá),太平洋島國(guó)斐濟(jì)等國(guó)家。
在51人中,公開(kāi)報(bào)道顯示的,有16人逃往美國(guó),約占總數(shù)的1/3;5人逃往澳大利亞;4人逃往加拿大;4人逃往泰國(guó);6人逃往緬甸、越南、柬埔寨;有兩人外逃的國(guó)家分別是新加坡、新西蘭、俄羅斯;逃往德國(guó)、法國(guó)、羅馬尼亞等歐洲國(guó)家的共3人。
此外,濱海甚至島嶼國(guó)家是很多外逃人員熱衷選擇的,如新西蘭、厄瓜多爾、巴拿馬等。
值得關(guān)注的是,除未公開(kāi)報(bào)道外逃人員從哪里離境外,多數(shù)外逃人員選擇將我國(guó)香港作為中轉(zhuǎn)站,從香港離境后再輾轉(zhuǎn)其他國(guó)家。
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