據(jù)英國(guó)路透社6月16日?qǐng)?bào)道，法國(guó)巴黎銀行正在面臨一項(xiàng)可能高達(dá)100億美元罰款的調(diào)查，法巴被認(rèn)為違背了美國(guó)對(duì)蘇丹、伊朗以及古巴等國(guó)的制裁政策。目前，其已經(jīng)向美國(guó)調(diào)查人員提交了多年來(lái)和一些石油巨頭進(jìn)行交易的資料，中石油和中石化也被卷入其中。
據(jù)報(bào)道，10多位法國(guó)巴黎銀行以前的內(nèi)部人士和資深交易高管表示，近幾個(gè)月該行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關(guān)的卷宗，涉及貿(mào)易公司和大型石油企業(yè)參與的細(xì)節(jié)。在此之前，外界對(duì)這次調(diào)查的了解僅限于美國(guó)當(dāng)局在調(diào)查該行是否逃避了與蘇丹、伊朗和古巴相關(guān)的制裁，以及是否在美國(guó)金融系統(tǒng)對(duì)美元電子匯款結(jié)算前隱藏了相關(guān)的身份信息。
法國(guó)巴黎銀行拒絕置評(píng)，只公開(kāi)表示正在與美方就“涉及經(jīng)濟(jì)制裁的一些國(guó)家、個(gè)人和實(shí)體的某些美元匯款進(jìn)行磋商”。
上述消息人士告訴路透，目前調(diào)查主要集中在該行2002-2009年期間為蘇丹的石油貿(mào)易提供美元融資一事。早在1997年美國(guó)就因蘇丹政府違反人權(quán)對(duì)該國(guó)實(shí)施制裁，并在2007年延長(zhǎng)了制裁。
有消息人士稱，法國(guó)巴黎銀行為中國(guó)的中石化和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CNPC)等中資公司提供絕大多數(shù)的貿(mào)易融資，而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進(jìn)口者。據(jù)報(bào)道，上述中資公司拒絕置評(píng)。
雖然中國(guó)從過(guò)去到現(xiàn)在都是蘇丹原油的主要進(jìn)口國(guó)，法巴也為最大的獨(dú)立大宗商品貿(mào)易公司之一--托克(Trafigura)和維多公司提供貿(mào)易融資，這些公司當(dāng)時(shí)也卷入蘇丹的石油貿(mào)易。
上述貿(mào)易商均拒絕置評(píng)。
其中的幾位消息人士表示，他們認(rèn)為這些資料并不包含對(duì)這些貿(mào)易公司和石油公司不利的信息。目前并不清楚法巴提供這些資料是否為自愿行為。美國(guó)司法部和曼哈頓區(qū)檢察官拒絕置評(píng)。
一位前法國(guó)巴黎銀行內(nèi)部人士表示，“法國(guó)巴黎銀行已經(jīng)把所有相關(guān)的資料交給美國(guó)當(dāng)局。”
法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)6月15日表示，該行與美國(guó)當(dāng)局就罰款的談判已經(jīng)朝“更合理”水平取得進(jìn)展。
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