官方辟謠10天后，陜西神木縣委書記換人。7月26日，雷正西不再擔(dān)任神木縣委書記。在當(dāng)天的縣級領(lǐng)導(dǎo)干部大會上，榆林市委書記胡志強(qiáng)說，“要繼續(xù)嚴(yán)厲打擊非法集資活動，繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，堅決打擊、有效處置非法集資、金融詐騙、暴力討債等違法犯罪活動，最大程度減少群眾損失?！?/p>
一系列的非法集資案及民間借貸危機(jī)，正是造成此前不久“神木7·15群體事件”的根本原因，其中的劉旭明案更是成為“陜西之最”。
今年6月6日，神木公安局發(fā)布公告稱，嫌疑人劉旭明因涉嫌集資詐騙罪已被逮捕，案件已進(jìn)入起訴階段。限未報案的受害人于20 13年6月20日前報案，逾期視為放棄權(quán)利。
根據(jù)專案組于7月初發(fā)布的最新通報，該案報案金額達(dá)7 .87億元，登記的涉案金額達(dá)11億元。神木縣公安局黨委副書記高文光稱，劉旭明案是陜西歷史上最大的集資詐騙案。該案與龔愛愛案、張孝昌案一起，牽扯出神木縣的政商關(guān)系網(wǎng)。
2012年4月初，高炎碔認(rèn)識了劉旭明。劉稱，他在內(nèi)蒙古自治區(qū)阿左旗有一個石駝山煤礦，手續(xù)齊全，詢問高炎碔是否想入股。此說法在案發(fā)后被證明是一個騙局。
2012年4月17日，劉旭明給高炎碔提供了煤礦的探礦證、采礦證、安全生產(chǎn)許可證等6個證件的復(fù)印件，并稱煤礦的儲量很大，2012年5月份就能動工生產(chǎn)，以后效益肯定不錯。雙方隨后簽訂了一份合作協(xié)議書。高炎碔入股1億元，占煤礦總股份5.348%。
高炎碔分4次給劉旭明支付了6000萬元的入股款，但劉旭明給的收條上寫著“入股款人民幣壹億元整”，在股份中占5.4%。
劉旭明許諾的“煤礦”分紅遲遲不能兌現(xiàn)。在巨額資金被套后，高炎碔最終選擇了報案。
高炎碔報案后，給劉旭明入股的股東相繼到警方報案。2013年3月13日，劉旭明被神木警方刑拘。
警方向股東通報，劉旭明的資金流向涉及全國11個省市區(qū)，有些資金流向不明。案發(fā)后查詢，劉旭明所有的卡上只有10萬元。目前，警方還在調(diào)查中。
神木縣公安局黨委副書記高文光稱，各級領(lǐng)導(dǎo)的重視對專案組“排除干擾，起了決定性作用”。“到現(xiàn)在，沒有任何人說情”。
騙局聽聞人大代表入股，投資者信心增強(qiáng)
現(xiàn)年30歲的劉旭明，于2006年涉足煤炭生意，依靠在內(nèi)蒙古的煤礦起家，并于2011年1月成立了神泰礦業(yè)投資(集團(tuán))有限公司。
2011年6月，周成利(化名)與另外四人去內(nèi)蒙古烏海，與劉旭明談生意。生意沒談成，話題轉(zhuǎn)移到劉旭明的石駝山煤礦。劉稱，其以11億元在內(nèi)蒙古買到一處12平方公里露天煤礦，叫石駝山煤礦，“煤礦儲量巨大，開采利潤豐厚”。劉稱，“這個礦賣了，利潤能分9毛(90%)。我們剛買下，就有人給5毛5(55%)。”
幾人就分別到樓下各個角落打電話，向生意圈求證這個石駝山煤礦。圈中傳來各種利好消息。有人說，“這個礦入也不好入。好不容易讓你放錢，你就賺了。”當(dāng)?shù)厣探缑送貘P君、人大代表劉銀娥等人入股的傳聞也加強(qiáng)了他們的信心。劉旭明當(dāng)時說，“我的股有4億多元，給你們一部分原始股，我賺錢的地方多呢?！?/p>
于是，周成利入股700萬元。此后，對暴利的期待變成了一場空等。劉旭明一直給他們答復(fù)說，“生意談著呢?！?/p>
2012年春天，周成利聽大股東說石駝山煤礦“煤不多”。為了消除質(zhì)疑，劉旭明有次用投影儀放映那些證件的照片給股東看。
此后，劉旭明稱礦上“探出石墨了，一噸生加工的能賣幾千元。如果用來制作石墨烯的話，比黃金還貴”。他還給股東們提供石墨礦的資料，說石墨保守儲量有十億噸。劉旭明還釋放了振奮人心的消息，“原來11億買的礦，準(zhǔn)備賣四五十億?！?/p>
但這年秋天，關(guān)于劉旭明的各種可疑消息傳來，有人和他要賬，有人扣他的東西。
聽到劉旭明崩盤的風(fēng)聲后，周成利去了石駝山煤礦，發(fā)現(xiàn)那里是一片荒地，長著荒草，只探了十幾鉆，還夠不上勘探檢驗的標(biāo)準(zhǔn)。
礦產(chǎn)資源勘查許可證顯示，勘查項目全稱為內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗石駝山礦區(qū)石墨礦、粘土礦勘探，勘查面積為13.87平方公里。探礦權(quán)人為阿拉善左旗長青煤炭有限責(zé)任公司，法人代表為龔長青。這意味著劉旭明對石駝山礦沒有法定意義上的探礦權(quán)，更沒有開發(fā)權(quán)，能賣四五十億的消息純屬子虛烏有。
周成利后來發(fā)現(xiàn)，與他一起被騙的還有大量股東。案發(fā)后初期報案的金額已達(dá)4 .8億元，其中包含兩筆過億資金。涉案金額由1000多戶實(shí)際出資。出資既有自己積攢的錢，又有民間高利貸。
周成利出的700萬元全部來自典當(dāng)行，當(dāng)初以月息0 .033元貸出，一個月就要還23.1萬元，一直還到去年2月。去年資金周轉(zhuǎn)吃緊后，他又從幾家典當(dāng)行以月息0 .03元貸出一筆款，彌補(bǔ)先前典當(dāng)行的利息。去年10月，周成利找不到貸款，資金鏈斷裂。周成利一個人就牽涉四五十戶。
劉旭明開出的入股條均為白條，有張兩千萬元的入股條是手寫白條，為原始股，有劉旭明的簽名。還有一張打印的白條，金額達(dá)2600萬元。白條有其公司的公章。記者獲取的白條，數(shù)額最大的一張金額達(dá)2.2億元。銀行交易憑證顯示，這張白條的匯款交易完成于2011年5月23日，收款人為劉彩英。
騙術(shù)博取政治資源，為個人信譽(yù)背書
而立之年的劉旭明，到底以何種方式發(fā)家，并制造了大騙局？
劉旭明的神泰礦業(yè)投資(集團(tuán))有限公司成立于2011年1月，總部設(shè)在內(nèi)蒙古烏海市。官網(wǎng)資料介紹，截至2011年4月底，集團(tuán)總資產(chǎn)為15.2億元人民幣，集團(tuán)員工超過2000名，從事礦業(yè)投資、煤礦開采、原煤深加工等。
劉旭明做生意的一大殺手锏是表現(xiàn)出仗義的姿態(tài)。今年農(nóng)歷正月，股東們在神木縣公安局與劉旭明見過一面。劉當(dāng)時還稱，“兄弟的債肯定要還的，只要我出去，保證不到兩個月，本利全給你們?！?/p>
商人高某認(rèn)識劉旭明時，開一輛幾十萬元的車。劉稱，“你的身份開這樣的車能行嗎？”幾天后，劉贈給高某一輛價值200多萬元的路虎。高某于是放心地給劉放了5000萬元，結(jié)果被套。
劉旭明的另一大殺手锏是博取各種政治資源和頭銜。公開資料顯示，劉旭明是神木縣政協(xié)委員，2011年神木縣十大杰出青年，還曾獲得“中國最受歡迎的十大青年企業(yè)家”、“創(chuàng)業(yè)中國年度十大風(fēng)云人物”等。
這些身份和頭銜為其圈錢所需的信譽(yù)背書。案發(fā)后，股東們回憶，“我們以為劉旭明不僅被神木縣政府樹立為‘ 十大杰出青年’，而且能夠被選為政協(xié)委員，其應(yīng)當(dāng)是一個品行優(yōu)良的人，因此對劉旭明的謊言沒有任何懷疑，紛紛出資入股?！?/p>
為了融資方便，劉旭明在公司網(wǎng)站張貼著不少他與各界名流合影的照片。其中顯示，劉旭明曾獲得“世界杰出華商協(xié)會”榮譽(yù)金子勛章。去過其內(nèi)蒙古辦公室的股東回憶，劉旭明在辦公室也張掛著這些照片。
股東李樂山(化名)前后與劉旭明見過四次。李樂山回憶，劉旭明在人前竭力包裝其聲勢。有次在K T V房間，李樂山聽劉旭明說，他去年一年掙了30億元，說“要做一個上市公司，超過神華”。劉旭明還說，“我要點(diǎn)井田，看上了你的，不賣也得賣?！?
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