3月12日，在公安部指導(dǎo)下，北京市公安局發(fā)起打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀隱藏在朝陽、海淀、豐臺、東城區(qū)的6個(gè)地下錢莊、15個(gè)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人64名（現(xiàn)已刑拘42人），凍結(jié)涉案賬戶100余個(gè)，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金57萬元、銀行卡260余張，繳獲一批電腦、U盾、假承兌匯票、假公章等作案工具。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，涉案資金達(dá)50余億元。
據(jù)專案組負(fù)責(zé)人介紹，2011年年底以來，北京市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，市內(nèi)部分地區(qū)非法辦理資金支付結(jié)算型地下錢莊活動(dòng)有所抬頭，且手段隱蔽，組織嚴(yán)密，人員涉及面廣，活動(dòng)頻繁，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，而且為其他嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng)提供了洗錢通道。
案件上報(bào)后，公安部對此高度重視，專門召開案件協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)同人民銀行反洗錢等部門對涉案賬戶和涉案資金流向開展調(diào)查。北京市公安局成立專案組，抽調(diào)精干警力晝夜偵查。經(jīng)過4個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)和艱苦努力，查明犯罪嫌疑人通過注冊空殼公司，協(xié)助他人進(jìn)行非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，從中賺取手續(xù)費(fèi)和利率差，僅2011年就非法交易50余億元，從中獲利數(shù)百萬元。3月12日，北京市公安局指揮東城、朝陽、海淀、豐臺公安分局聯(lián)合作戰(zhàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，迅速將涉案人員全部抓獲。
據(jù)公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，地下錢莊是以非法獲利為目的，非法從事買賣外匯、跨境資金匯兌、資金支付結(jié)算等違法犯罪活動(dòng)的經(jīng)營組織。地下錢莊不僅嚴(yán)重?cái)_亂正常的金融管理秩序，還危害國家金融和經(jīng)濟(jì)安全。這位負(fù)責(zé)人表示，2009年以來通過開展專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)，全國公安機(jī)關(guān)共偵破重大地下錢莊案件150余起。下一步，全國公安機(jī)關(guān)將始終堅(jiān)持為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)的宗旨，繼續(xù)加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)的力度，堅(jiān)決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，維護(hù)國家正常的金融管理秩序。該負(fù)責(zé)人表示，通過地下錢莊進(jìn)行資金匯兌活動(dòng)不受國家法律保護(hù)，超過一定金額還將被追究法律責(zé)任。
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