參考消息網(wǎng)9月29日報道 美媒稱，美國監(jiān)管部門指控兩家公司和三名個人操縱傳銷騙局，從中國大陸、臺灣和美國投資者身上騙取1.29億美元。
據(jù)美聯(lián)社9月26日報道，美國證券交易委員會(SEC)今天宣布對分別設(shè)在香港和加利福尼亞的優(yōu)極網(wǎng)以及查爾斯·王(音)、張倩(音)和弗朗西斯·袁(音)提起民事詐騙訴訟。舊金山一家聯(lián)邦法院應(yīng)SEC的請求凍結(jié)了這些被告人的資產(chǎn)，并且禁止他們再去招攬投資人。
SEC稱，優(yōu)極網(wǎng)自稱是一家成功的在線營銷公司，但其收入幾乎都來自投資者，而非產(chǎn)品或服務(wù)。這家創(chuàng)辦于2010年12月的公司銷售“會員資格”和“商業(yè)配套服務(wù)”，數(shù)以萬計的投資者在該公司開設(shè)了賬戶，其中大多是中國投資者。
SEC稱，這個騙局針對中國大陸、臺灣和美國華人投資者。監(jiān)管人員指控這三人經(jīng)營傳銷騙局，用新投資者的錢支付早先的投資者，并給自己購買價值百萬美元的豪宅。投資者發(fā)展親朋好友，后來的人再去發(fā)展自己的親朋好友，如此類推。
SEC說，這三名組織者在優(yōu)極網(wǎng)的網(wǎng)站上展示虛假網(wǎng)站，讓投資者以為公司有真正付費(fèi)的顧客。他們說，該公司瀕臨倒閉。
在SEC針對涉嫌傳銷的另一個案子中，一名在亞特蘭大工作的首席執(zhí)行官據(jù)稱前往中國和韓國招攬投資者。SEC周一指控首席執(zhí)行官杰夫·潘(音)和他的沃達(dá)公司自2012年以來從投資者那里騙取約1.05億美元。SEC稱，沃達(dá)公司對外聲稱是一家營銷公司，但收入大多來自銷售會員資格而非產(chǎn)品。SEC在這宗案子中也讓法院下達(dá)了資產(chǎn)凍結(jié)令。