據(jù)英國路透社6月16日報道，法國巴黎銀行正在面臨一項可能高達100億美元罰款的調(diào)查，法巴被認為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前，其已經(jīng)向美國調(diào)查人員提交了多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，中石油和中石化也被卷入其中。
據(jù)報道，10多位法國巴黎銀行以前的內(nèi)部人士和資深交易高管表示，近幾個月該行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關的卷宗，涉及貿(mào)易公司和大型石油企業(yè)參與的細節(jié)。在此之前，外界對這次調(diào)查的了解僅限于美國當局在調(diào)查該行是否逃避了與蘇丹、伊朗和古巴相關的制裁，以及是否在美國金融系統(tǒng)對美元電子匯款結算前隱藏了相關的身份信息。
法國巴黎銀行拒絕置評，只公開表示正在與美方就“涉及經(jīng)濟制裁的一些國家、個人和實體的某些美元匯款進行磋商”。
上述消息人士告訴路透，目前調(diào)查主要集中在該行2002-2009年期間為蘇丹的石油貿(mào)易提供美元融資一事。早在1997年美國就因蘇丹政府違反人權對該國實施制裁，并在2007年延長了制裁。
有消息人士稱，法國巴黎銀行為中國的中石化和中國石油天然氣集團公司(CNPC)等中資公司提供絕大多數(shù)的貿(mào)易融資，而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進口者。據(jù)報道，上述中資公司拒絕置評。
雖然中國從過去到現(xiàn)在都是蘇丹原油的主要進口國，法巴也為最大的獨立大宗商品貿(mào)易公司之一--托克(Trafigura)和維多公司提供貿(mào)易融資，這些公司當時也卷入蘇丹的石油貿(mào)易。
上述貿(mào)易商均拒絕置評。
其中的幾位消息人士表示，他們認為這些資料并不包含對這些貿(mào)易公司和石油公司不利的信息。目前并不清楚法巴提供這些資料是否為自愿行為。美國司法部和曼哈頓區(qū)檢察官拒絕置評。
一位前法國巴黎銀行內(nèi)部人士表示，“法國巴黎銀行已經(jīng)把所有相關的資料交給美國當局。”
法國財政部長6月15日表示，該行與美國當局就罰款的談判已經(jīng)朝“更合理”水平取得進展。