近日，河南省禹州市警方破獲一起特大網(wǎng)絡詐騙案，犯罪嫌疑人利用虛擬身份，假借代開淘寶店實施詐騙，案件受害人涉及全國26個省市。截至目前，警方已抓獲涉案人員203人，凍結涉案資金300多萬元。而這起案件的偵破，還要從一名小伙子的遭遇說起。
網(wǎng)聊遇見白富美 竟然是騙子
今年24歲的高某家住河南省禹州市，今年2月中旬上網(wǎng)聊天時，一個自稱王艷的女孩主動加他好友，而高某很快被這個“女孩”吸引。
案件受害人 高某： 我去她(QQ)空間看了，看到她發(fā)的照片，感覺挺漂亮的。她發(fā)那些簽名之類的，感覺她很成功，不用像大部分人一樣每天很累，很輕松又很賺錢。
記者： 怎么看出來的?
案件受害人 高某： 因為她(在QQ空間)發(fā)的那些內容不是吃飯，就是去玩，去旅游。
在接下來的幾天里，王艷經(jīng)常和高某談心，表現(xiàn)的非常殷勤。在一次聊天中，她向高某透露，自己正在經(jīng)營一家淘寶網(wǎng)店，每天只需要花半個小時上網(wǎng)打理，就有一萬多元的月收入。隨后，她鼓勵高某也開家網(wǎng)店。
案件受害人 高某： 她說讓我跟著她做，成為一個讓別人羨慕的人。我感覺應該是讓別人羨慕她的生活吧，按照她自己說的，一個月一萬多剛好夠自己生活，那肯定是花銷比較大，別人看起來很輕松、很瀟灑。
按照王艷的說法，只要投資1880元，就能加盟一家代開淘寶店的公司，公司會為客戶代理網(wǎng)上開店、推廣和進出貨。店鋪開好后，高某只需每天花很短的時間接單發(fā)單，月收入就能過萬。動了心的高某在王艷的介紹下，聯(lián)系到了這家公司所謂的指導老師，并交納了1880元的加盟費。
案件受害人 高某： 剛開始聊的時候，她(指導老師)讓我轉錢的時候我也沒轉，然后我又問之前的那個女的(王艷)，是不是騙人的之類。她就一直很堅定的跟我說不是，說有很多人都在跟著她(指導老師)做，她自己也在做，畢竟還是想賺錢，然后就轉了。
讓高某沒有想到的是，自己交了錢之后，淘寶店遲遲沒有開起來。2月16日上午，在多次索要加盟費無果的情況下，高某向河南省禹州市警方報了警。
順藤摸瓜 可疑團伙浮出水面
接到報警后，河南省禹州市警方成立了專案組對案件進行偵查。警方發(fā)現(xiàn)，受害人遇到的是一個專業(yè)的網(wǎng)絡詐騙團伙，專門利用代開淘寶網(wǎng)店進行詐騙。經(jīng)過半個月的摸排，犯罪團伙逐漸浮出水面。
在偵查中警方發(fā)現(xiàn)，受害人轉款的支付寶賬戶交易頻繁，每筆資金都在1000元到3000元左右，而這個賬戶的開戶人卻是一個無業(yè)青年，情況非?？梢?。經(jīng)過調查，那名自稱王艷的網(wǎng)友使用的并非真名，照片也是偽造的。通過跟蹤其QQ號碼，警方發(fā)現(xiàn)了異常。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊副大隊長 高松燦： 跟受害人聊天的那個客戶說自己在做淘寶業(yè)務，開淘寶店，他(犯罪嫌疑人)自稱是在上海，其實他的地址根本不在上海，而且他推薦的淘寶指導老師，他們是在同一個位置。從這一點確定他們就是一個詐騙團伙。
警方發(fā)現(xiàn)，這兩個QQ號碼幾乎每天都在河南省商丘市登陸。不僅如此，兩個號碼還同時出現(xiàn)在一個30多人的QQ群里。這個QQ群每天都有大量的聊天信息，聊天內容顯示，這些人都是鄭州大象金融有限公司的員工。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊副大隊長 高松燦： 他們在群里(發(fā)言)比較隱秘一點，沒有直接說騙了誰多少，就是說的這個業(yè)務員做了多少單子，多少錢，我們懷疑每筆單子都是成功實施詐騙的一個過程。
經(jīng)過進一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)可疑人員QQ號碼的登錄地址在河南省商丘市一家手機店附近。而從外表來看，這家手機店店面不大，店外也沒有其他公司的門牌。但是每天早上8點左右，都有30多名年輕人陸續(xù)進入手機店，一直呆到晚上6點多才出來。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊 張高瞻： 這首先是不正常的，一個手機店不需要這么多店員。而且他們都沒有在一樓停留，而是從一個小門直接上到二樓。我們就是待他們上班之后，在一樓的手機店進行觀察，發(fā)現(xiàn)一樓到二樓的通道是一個焊制的鐵防盜門，反鎖著。
警方判斷，這家手機店的二樓很可能是犯罪分子實施網(wǎng)絡詐騙的場所。但這些人非常警惕，不僅在通道里安裝了防盜門，還在門口設置了監(jiān)控攝像頭，偵查員根本無法接近。
打入團伙內部 里應外合實施抓捕
為了盡快搞清犯罪團伙內部情況，河南禹州警方派出偵查員，成功打入詐騙窩點。在偵查員的策應下，3月2日上午，禹州警方對團伙成員實施了抓捕。
因為無法摸清犯罪團伙的內部情況，案件的偵破陷入僵局。就在偵查員一籌莫展時，專案組得到消息，犯罪嫌疑人所在的QQ群發(fā)出通知，要求成員定期清除自己電腦上的聊天信息和交易信息，而這些都是非常重要的犯罪證據(jù)。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊副大隊長 康朝旭： 當時我們考慮到這些證據(jù)從電腦上清除了，但是員工跟老板結賬就是靠這些，每單詐騙的錢財還得要做記錄，肯定有人記錄，有人要匯集。指揮部決定要帶人進去，派人打入里面，一是看看他們的運行模式，怎樣實施詐騙;第二是看每天每單業(yè)務報告給誰，哪個人負責。
偵查員通過查詢發(fā)現(xiàn)，QQ群中提到的鄭州大象金融有限公司正在網(wǎng)上招聘業(yè)務員，而工作地點就在商丘。2月下旬，偵查員成功打入窩點。經(jīng)觀察，這個詐騙窩點里一共有30多名年輕人，他們每天的工作就是偽裝成白富美，在網(wǎng)絡上尋找陌生人聊天，宣傳所謂的代開淘寶店業(yè)務。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊 偵查員： 他們公司電腦的上都有話術，比如說你偽裝成一個白富美，自己在家開淘寶店，生意不錯，比較輕松。你聊天的時候可以跟他們說，開淘寶店每天只需要抽半個小時打理一下訂單就可以了，其他的公司會幫你打理店鋪，類似這樣的話。
經(jīng)過近一周的臥底偵查，偵查員不僅摸清了這個團伙的人員結構和內部運作情況，還了解到詐騙團伙在商丘市區(qū)的另外兩個窩點。3月2日，禹州警方對這三個窩點的成員實施了同步抓捕，現(xiàn)場找到電腦、賬本等大量物證。
河南省禹州市公安局刑偵大隊副大隊長 王金偉： 我們在業(yè)務員的辦公桌上，看到了一些筆記本，上面記著騙取受害人金額所謂的業(yè)績。另外還有很重要的，他們在筆記本上記了他們詐騙受害人所謂的話術內容。就是對受害人怎么實施詐騙，用什么樣的語言引誘受害人一步一步的上當。
目前，警方共抓獲涉案人員203人，刑事拘留130人，扣押作案用銀行卡120張，凍結涉案資金300多萬元。警方初步查明，該案的受害人遍布全國26個省市，共有700多人。
犯罪團伙組織嚴密 騙術精心策劃
經(jīng)過審訊，警方了解到，這個詐騙團伙人員眾多，但組織嚴密，統(tǒng)一實施公司化管理。團伙的主要成員精心策劃了行騙的各個步驟。
警方初步查明，這個詐騙團伙是去年下半年成立的，借鄭州大象金融服務公司的名義，以代開淘寶網(wǎng)店實施詐騙。整個詐騙團伙組織嚴密，嚴格分層，最上層的是公司的兩個出資人郭某和劉某，他們主要負責出資購買電腦、租賃場地，組織人員實施詐騙。接下來的經(jīng)理人則負責三個詐騙窩點的日常管理，這些人大多有詐騙前科，熟悉代開淘寶店詐騙的相關話術。
河南省禹州市公安局刑偵大隊副大隊長 王金偉： 他們負責每個分部的日常詐騙工作，比如考勤，每個業(yè)務員特別是新業(yè)務員的話術培訓。對業(yè)務員的業(yè)績情況進行統(tǒng)計，上報，根據(jù)詐騙所得金額對業(yè)務員進行獎勵。
詐騙團伙的核心成員，還對行騙的各個環(huán)節(jié)進行了精心策劃，培訓話務人員。
河南省禹州市公安局刑偵大隊副大隊長 王金偉： 每個業(yè)務員在網(wǎng)上出現(xiàn)的身份必須是年輕美女，第二必須是網(wǎng)店店主。他們教男孩子如何用女性的口吻和對方聊天，怎么用女性的口吻引起對方注意。因為他們騙的對象百分之百都是男性。
受害人交納了1000到3000元不等的加盟費后，團伙成員還會以繳納推廣費等為借口，繼續(xù)對受害人實施詐騙。
犯罪嫌疑人 王某： 就跟他(受害人)說，你不去推廣的話，店鋪就沒有人去買，沒有人去購買你就沒辦法賺錢。
記者： 費用大概有多少?
犯罪嫌疑人 王某： 一千多、兩千多、三千多不等。
記者： 你們收錢會去推廣嗎?
犯罪嫌疑人 王某： 不會。如果客戶說沒有人買，就讓業(yè)務員用自己的淘寶賬戶買客戶的產(chǎn)品。
記者： 交易是真的發(fā)生了嗎?
犯罪嫌疑人 王某： 沒有，讓客戶看到這個訂單就退款。
目前，案件正在進一步調查中。警方提示，目前網(wǎng)絡詐騙的花樣不斷翻新，在網(wǎng)絡聊天中要保持警惕，一旦發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，要保留好對方的網(wǎng)絡聯(lián)系方式和轉賬信息，盡快報案。