映象網(wǎng)訊（記者 張臻 通訊員 馬彩云 張琳）為全面落實反洗錢各項規(guī)章制度，強(qiáng)化反洗錢管理，及時查改反洗錢工作中存在的不足，不斷提升各級機(jī)構(gòu)反洗錢工作水平，郵儲銀行新鄉(xiāng)市分行在全行范圍內(nèi)組織開展了反洗錢專項檢查。

　　在具體檢查工作中，郵儲銀行新鄉(xiāng)市分行堅持做好“三個強(qiáng)化”：

　　一是強(qiáng)化活動部署。制定下發(fā)了《關(guān)于開展反洗錢專項檢查工作的通知》，對檢查目的、檢查時間、檢查范圍、檢查安排、檢查內(nèi)容、相關(guān)要求等進(jìn)行了明確，要求轄內(nèi)各級機(jī)構(gòu)從組織管理、內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識別制度執(zhí)行、大額和可疑交易報告、客戶風(fēng)險等級分類管理、反洗錢宣傳和培訓(xùn)、反洗錢系統(tǒng)運(yùn)用等七個方面入手，對本級機(jī)構(gòu)反洗錢管理情況進(jìn)行全面自查，切實做到查細(xì)、查深、查透。

　　二是強(qiáng)化上級督導(dǎo)。在各級機(jī)構(gòu)開展自查的同時，市分行結(jié)合日常掌握情況，組織人員采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式，對下轄機(jī)構(gòu)的自查情況有針對性地開展督導(dǎo)，及時糾正和指導(dǎo)下轄機(jī)構(gòu)在自查工作開展過程中存在的不足和偏差，有效推動專項檢查活動有序開展。

　　三是強(qiáng)化對下抽查。為全面檢驗各單位自查情況，市分行結(jié)合本次檢查內(nèi)容，組成抽查小組，選取下轄部分單位對其自查階段工作開展情況進(jìn)行核驗，對于抽查中發(fā)現(xiàn)的自查工作開展不到位、流于形式的單位進(jìn)行通報。