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開封市郵政分公司、郵儲銀行開封市分行聯(lián)合開展反洗錢培訓(xùn)

2017年07月18日16:09  來源:映象網(wǎng)財經(jīng)頻道

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  映象網(wǎng)訊(記者 張臻 通訊員 馬妤)近日,為提高反洗錢崗位人員的履職能力,促進反洗錢工作規(guī)范化、系統(tǒng)化開展,強化反洗錢工作隊伍建設(shè),開封市市郵政分公司、郵儲銀行開封市分行聯(lián)合召開2017年第二季度郵政金融從業(yè)人員反洗錢電視電話培訓(xùn)。全區(qū)郵政分公司金融業(yè)務(wù)局反洗錢聯(lián)絡(luò)員,郵儲銀行開封市分行各部室反洗錢聯(lián)絡(luò)員、各營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人及網(wǎng)點反洗錢聯(lián)絡(luò)員參加了此次培訓(xùn)會議。

  本次培訓(xùn)的主要內(nèi)容有最新反洗錢相關(guān)政策制度解讀、反洗錢工作要點、可疑交易分析要點及評估標(biāo)準、近期反洗錢系統(tǒng)人工識別抽查講解以及虛擬營業(yè)部賬號設(shè)置及使用等,培訓(xùn)重點剖析報表數(shù)據(jù)并舉例講解了個別機構(gòu)在反洗錢系統(tǒng)中日??梢山灰兹斯ぷR別中的不足。通過本次培訓(xùn),使全市郵政金融從業(yè)人員及時了解了最新反洗錢工作形勢,加強了對制度的理解,并進一步強調(diào)了營業(yè)網(wǎng)點人員做好客戶身份識別工作的重要性,使窗口人員更加重視反洗錢系統(tǒng)應(yīng)用工作,進一步提升了全行反洗錢工作的整體水平,提高了銀行機構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性,為遏制洗錢犯罪及其上游犯罪等,維護經(jīng)濟安全、金融安全和社會穩(wěn)定奠定了工作基礎(chǔ)。

文章關(guān)鍵詞:郵儲銀行;開封市分行;反洗錢培訓(xùn)會 責(zé)編:張煒
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