洗錢案和解協(xié)議獲批 匯豐將支付19.2億美元罰單
據(jù)路透社3日報道，美國紐約布魯克林地區(qū)法院法官約翰 ·格雷森2日批準(zhǔn)了匯豐就未完全遵守反洗錢和制裁法相關(guān)調(diào)查與美國政府達(dá)成的和解協(xié)議，按照該協(xié)議，匯豐將支付19.2億美元罰金及賠償金。19.2億美元罰款，是迄今為止美國監(jiān)管部門向銀行開出的最大額罰單。
去年7月，美國參議院發(fā)布調(diào)查報告稱，匯豐已成為墨西哥和哥倫比亞毒販、洗錢者和其他違法犯罪者的“首選金融機構(gòu)”，該行無視美國對伊朗 、緬甸、古巴、利比亞和蘇丹的制裁，為這些國家的客戶非法轉(zhuǎn)移資金。去年12月，匯豐與美國政府達(dá)成了延緩起訴協(xié)議，同意繳納近13億美元罰金，并支付民事罰款6.65億美元。
在經(jīng)過6個月的審議后，格雷森本周做出了批準(zhǔn)上述協(xié)議的裁決。根據(jù)該延緩起訴協(xié)議，若匯豐在五年內(nèi)沒有進一步的違法行為，將免遭起訴。
匯豐發(fā)言人羅布·謝爾曼稱，自2011年以來，匯豐已推行了大量措施，幫助阻止全球金融犯罪，“雖然我們已取得一些進展，但仍有很多工作要做。”
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