受洗錢丑聞困擾 渣打匯豐或與美監(jiān)管機(jī)構(gòu)和解
據(jù)報道，受洗錢丑聞困擾的英國渣打在8月14日與紐約州局達(dá)成和解后，預(yù)計將于9月與美國其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)達(dá)成和解，渣打或?qū)⒃僦Ц?億-6億美元的罰款。連同支付給紐約州金融局的3.4億美元罰款，渣打的罰款總額可能最高達(dá)到9.4億美元。面臨同樣境地的英國匯豐銀行也可能在9月與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，匯豐可能要支付10億美元罰款。
據(jù)報道，此次美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對渣打的指控仍舊是針對其為受制裁的伊朗客戶進(jìn)行洗錢，但調(diào)查機(jī)構(gòu)不再是美國州一級的調(diào)查機(jī)構(gòu)，而是美國司法部、財政部、美聯(lián)儲等聯(lián)邦調(diào)查機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)將聯(lián)合與渣打達(dá)成最終的和解協(xié)議。知情人士透露，目前有關(guān)和解的談判已經(jīng)進(jìn)入最后階段，調(diào)查機(jī)構(gòu)擬對渣打處以3億-6億美元的罰款，目前的“討價還價”仍在進(jìn)行中，所以最終的和解協(xié)議預(yù)計會在9月公布。
另據(jù)報道，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)與匯豐原本計劃最早于9月初達(dá)成和解協(xié)議，不過，由于紐州金融監(jiān)管局突然指控渣打涉嫌為伊朗洗錢，美國各監(jiān)管機(jī)構(gòu)集中力量處理渣打的問題，導(dǎo)致與匯豐的談判進(jìn)程放緩。不過，消息人士表示，雙方仍有可能于9月內(nèi)達(dá)成和解。匯豐此前已為洗錢丑聞?chuàng)軅?億美元應(yīng)對罰款，匯豐CEO歐智華(Stuart Gulliver)曾表示，有關(guān)罰款或會增加。分析人士預(yù)測，匯豐將至少為此支付10億美元。(張枕河)
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