“地下炒金”公司暗藏名店街
這家公司設(shè)有“業(yè)務(wù)部”、“分析部”等，表面上很難看出這是非法公司
記者 趙楊 文/圖
黃金期貨可以一夜暴富？這只是非法經(jīng)營(yíng)的公司的宣傳噱頭。昨日，福州鼓樓經(jīng)偵大隊(duì)突襲名店街，搗毀一非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的窩點(diǎn)。該公司以投資管理公司的名義，采取讓雇員隨機(jī)撥打客戶電話的方式招攬客戶，以上?；蛳愀鄣狞S金投資交易平臺(tái)作為客戶交易平臺(tái)，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門的批準(zhǔn)，擅自非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨業(yè)務(wù)，不少客戶最后是血本無歸。
數(shù)萬(wàn)元炒金全打了水漂
今年2月份，福州的陳先生接到一通關(guān)于做黃金期貨的“客服電話”。一名男子問他是否有炒股票，要不要炒黃金期貨，他們可以幫他在銀行免費(fèi)開戶，并提供近期黃金期貨的走勢(shì)圖，而且他們公司還是上海和香港一些交易平臺(tái)的會(huì)員單位，回報(bào)率很高。
陳先生聽后半信半疑，接著就抱著試試看的態(tài)度，按照提示下載了一個(gè)黃金期貨業(yè)務(wù)員交易平臺(tái)，該平臺(tái)上的須知中要求參與炒黃金期貨的人入手時(shí)，必須將身份證復(fù)印件及銀行卡復(fù)印件掃描入電腦，之后發(fā)給指定的人。經(jīng)過一系列操作之后，陳先生便在賬號(hào)中匯進(jìn)5萬(wàn)元，開始參與黃金交易平臺(tái)上的黃金期貨買賣。
可不到3個(gè)月的時(shí)間，賬戶內(nèi)的5萬(wàn)元錢全都打了水漂。當(dāng)他打電話詢問業(yè)務(wù)員時(shí)，對(duì)方稱，投資當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)。陳先生恍然大悟，覺得自己上當(dāng)了，便報(bào)了警。
警方查證公司為非法經(jīng)營(yíng)
隨后，福州鼓樓經(jīng)偵大隊(duì)介入調(diào)查。民警很快發(fā)現(xiàn)這家名叫福州利鑫高黃金投資管理公司，位于鼓樓區(qū)名店街上一小區(qū)內(nèi)，該公司雖有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但沒有獲得相關(guān)管理部門經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)的許可，并不具備從事證券咨詢業(yè)務(wù)的資格。
鼓樓經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人證實(shí)，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍為理財(cái)投資咨詢、旅游咨詢、資金托管等業(yè)務(wù)，鄧某為公司法定代表人。但是該公司并沒有取得福建證監(jiān)局頒發(fā)的黃金期貨交易業(yè)務(wù)證照，也沒有取得人民銀行、福州市政府金融部門的登記許可，僅憑工商執(zhí)照，就與上海一家黃金期貨的交易平臺(tái)簽訂了《市場(chǎng)開發(fā)合作協(xié)議》，成為后者在福州的代理商。而根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，黃金期貨交易屬于專屬批準(zhǔn)業(yè)務(wù)，未經(jīng)許可，公司及個(gè)人都不能擅自經(jīng)營(yíng)。
公司機(jī)構(gòu)完備很難被發(fā)現(xiàn)
昨日上午，民警突查了該公司，抓獲了負(fù)責(zé)人鄧某和37名的員工。據(jù)辦案民警說，該公司租賃了數(shù)百平方米的場(chǎng)地，購(gòu)置了數(shù)十臺(tái)的電腦，招聘了數(shù)十名的員工，以網(wǎng)絡(luò)、電話等宣傳形式招攬客戶。發(fā)展了幾十個(gè)的客戶，這家公司設(shè)有“經(jīng)理”、“業(yè)務(wù)部”、“分析部”等，設(shè)備也是一應(yīng)俱全，表面上很難看出這是非法公司。同時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)公司招聘了三十多名的員工，這些員工都是剛畢業(yè)外出找工作的學(xué)生，員工主要以電話營(yíng)銷方式招攬客戶炒黃金期貨，而這些業(yè)務(wù)員自己連期貨都不懂。
警方表示，該公司行為違反了《期貨交易管理?xiàng)l例》第89條規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。目前警方正進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)該公司交易數(shù)據(jù)和賬單資料。（趙楊）
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