河南太平人壽舉辦全省視頻反洗錢培訓(xùn)
打鐵尚須自身硬，炎熱暑天練內(nèi)功。憑借6月份反洗錢宣傳月活動(dòng)的東風(fēng)，7月10日，太平人壽河南分公司合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理部聯(lián)合運(yùn)營服務(wù)部，通過全省華平視頻系統(tǒng)，對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)人事行政部經(jīng)理及運(yùn)營反洗錢操作崗等相關(guān)崗位人員進(jìn)行一次持續(xù)1個(gè)半小時(shí)的反洗錢工作培訓(xùn)。合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理部李予經(jīng)理為培訓(xùn)班做開訓(xùn)講話，運(yùn)營服務(wù)部常建勛經(jīng)理做結(jié)訓(xùn)期許。合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理部合規(guī)室主任米恒、運(yùn)營服務(wù)部反洗錢操作崗邢春莉、合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢管理崗張鳳君分別授課。
上午九點(diǎn)半，反洗錢培訓(xùn)正式開始。李予經(jīng)理對(duì)今年反洗錢工作的重點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估、外部監(jiān)管部門檢查重點(diǎn)等進(jìn)行了闡述。她指出，自去年以來，反洗錢工作重點(diǎn)從由原來的以規(guī)則為本轉(zhuǎn)化為以風(fēng)險(xiǎn)為本。如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？如何對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估？如何對(duì)客戶進(jìn)行分類顯得日趨重要。今年，保險(xiǎn)公司被列為監(jiān)管部門檢查重點(diǎn)，因此要求各個(gè)機(jī)構(gòu)要高度重視反洗錢工作，嚴(yán)格按照中國人民銀行、中國保監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局、省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、總公司的要求，在學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神的同時(shí)，要結(jié)合本機(jī)構(gòu)實(shí)際，完善制訂相應(yīng)的反洗錢管理制度。發(fā)現(xiàn)重大可疑交易，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。最后，她要求各機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)外交流與溝通，配合監(jiān)管部門與總、分公司做好反洗錢工作，為企業(yè)的穩(wěn)建發(fā)展保駕護(hù)航。
接著，合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理部合規(guī)室主任米恒針對(duì)內(nèi)部稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的反洗錢問題相關(guān)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真的剖析與解讀，查找存在問題的原因，指明改進(jìn)的方法。運(yùn)營服務(wù)部反洗錢操作崗邢春莉?qū)δ男儆诳梢山灰?、如何上?bào)可疑交易作了詳細(xì)的講解，使大家對(duì)可疑交易的界定有了更深入的理解，對(duì)今后如何開展反洗錢工作具有指導(dǎo)性意義。合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢管理崗張鳳君對(duì)太平人壽總公司下發(fā)的《太平人壽保險(xiǎn)有限公司大額交易報(bào)告管理辦法（2013版）》進(jìn)行了宣導(dǎo)，使大家對(duì)大額交易的定義有了進(jìn)一步的理解，明確了大額交易報(bào)告各崗位職責(zé)與操作流程，對(duì)如何報(bào)送大額交易材料及上報(bào)時(shí)間提出了要求，并要求大家嚴(yán)格履行保密義務(wù)，對(duì)違反本規(guī)定的按照違規(guī)問責(zé)辦法進(jìn)行處罰
最后，運(yùn)營服務(wù)部的常建勛經(jīng)理對(duì)反洗錢工作做結(jié)訓(xùn)講話。他強(qiáng)調(diào)指出，運(yùn)營反洗錢工作對(duì)保證企業(yè)合規(guī)經(jīng)營、健康發(fā)展方面起著非常重要的作用。他要求全省運(yùn)營服務(wù)人員要加強(qiáng)反洗錢制度學(xué)習(xí)，熟悉掌握反洗錢操作流程，增強(qiáng)大額可疑交易與客戶身份識(shí)別能力，努力提高反洗錢工作實(shí)際操作技能。
培訓(xùn)于上午十一點(diǎn)結(jié)束。培訓(xùn)期間，56位受訓(xùn)人員聚精會(huì)神認(rèn)真聽講，會(huì)場(chǎng)安靜，秩序井然，反洗錢培訓(xùn)取得良好成效。
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