華商涉西班牙洗錢案：當事人曾獲當?shù)卣C獎
曾獲西政府頒獎 8年前解決“燒鞋事件”
馬德里最大的華商貿(mào)易企業(yè)——西班牙國貿(mào)城集團董事長、浙江籍知名華商高平被西班牙當?shù)鼐骄胁妒录掷m(xù)發(fā)酵。
昨日 (10月24日)《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，高平的代理律師目前仍未見到其本人。“從23日開始，律師一直努力想見高平本人但均未實現(xiàn)”，知情人透露。
據(jù)報道，根據(jù)拘捕令，高平等人涉嫌有組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅、侵犯公民權利等13宗罪名，西班牙有關部門指控該集團涉嫌走私中國貨物，再洗黑錢轉回中國，4年內共洗黑錢12億歐元。
記者了解到，高平為浙江省青田縣人，浙江省第十屆政協(xié)委員，當?shù)刂膬S商。2004年，高平曾以西班牙華人企業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行主席的身份，參與解決當時轟動一時的西班牙“燒鞋事件”。
浙江省麗水市外事與僑務辦公室相關人員告訴記者，他們已獲知高平被拘捕的消息，正在進一步了解相關信息。
案件引當?shù)厝A商擔憂
西班牙內政部的通報稱，當?shù)貢r間10月16日，在一次名為“皇帝行動”的大掃蕩中，西班牙多地攜手合作，在馬德里、巴塞羅那、巴斯克大區(qū)、卡斯蒂亞和萊昂大區(qū)，以及馬拉加市等地展開了拘捕行動，搗毀了一個“以華人為首的犯罪團伙”。
據(jù)介紹，當?shù)鼐皆谖靼嘌蓝嗟厮巡?20間倉庫和住宅，沒收1000萬歐元和200輛汽車，凍結逾120人的銀行賬戶。
西班牙反貪腐檢察官薩利納斯在新聞發(fā)布會上稱，警方調查本案已有兩年，起初懷疑罪犯走私中國貨逃稅，后來查出涉及洗錢等活動。對于本案，法庭共發(fā)出110張拘捕令，目前已有83人被拘捕，其中包括58名中國人。在警方宣稱的這個“以華人為首的犯罪團伙”中，知名華商高平被指是“頭目”。
“這次事件在華人圈里引起不小的反應，不少當?shù)厝A商人心惶惶?！币晃簧硖幬靼嘌腊腿_那的華僑昨日通過網(wǎng)絡向《每日經(jīng)濟新聞》記者描述稱，一是擔心此事給自己帶來麻煩，二是擔心引起當?shù)貙θA商的排斥行動。華商恐慌的消息，也得到了西班牙華商會副會長劉日輝的證實。
據(jù)國內一位貿(mào)易商從西班牙獲知的消息，一位華商24日上午外出進貨，途中被警察攔停要查看駕駛證，錢包里的4萬歐元現(xiàn)金被警察“沒收”。但這一說法暫無法得到當?shù)毓俜阶C實。
《每日經(jīng)濟新聞》記者從相關渠道獲悉，高平現(xiàn)在仍然拒絕錄口供，并已經(jīng)就此案聘請了代理律師。但截至昨日，律師仍未見到高平本人，“從23日開始，律師一直努力想見高平但均未實現(xiàn)”，一位知情人說。
據(jù)高平在國內的生意合伙人陳先生介紹，高平被查封的國貿(mào)城倉庫區(qū)，位于距馬德里20公里左右的豐拉夫拉達衛(wèi)星城，整個倉庫區(qū)有2000多家企業(yè)，其中高平的企業(yè)是最大的，“整個倉庫區(qū)也是歐洲中國貨最大的集散批發(fā)中心”。
有華商向記者表示，截至目前，西班牙有3萬多家華商企業(yè)，他們聽到消息說，在高平等被拘捕后，西班牙有關部門可能將針對華商的企業(yè)進行偷稅漏稅檢查。
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