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浙江曝900億元倒票案 凍結可疑資金1.65億

2012-07-13 08:38    來源:每日經(jīng)濟新聞

  在蕭山,有一家名為潤銀投資管理有限公司的企業(yè),名氣不大,但其業(yè)務的經(jīng)營額卻不少,最近每天所涉及的金額都在3億至5億元。經(jīng)警方調(diào)查,這家投資管理公司實際上是非法倒買倒賣承兌匯票賺取利息和差價。

  杭州市公安局7月11日通報稱,該市警方在7月10日至11日展開 “決戰(zhàn)1號”集中整治行動,打擊金融領域非法經(jīng)營票據(jù)貼現(xiàn)犯罪,統(tǒng)一收網(wǎng)抓獲涉案人員254人,初步核查非法經(jīng)營額達900余億元,為浙江省涉案金額最大的非法票據(jù)貼現(xiàn)案件,所有立案案件正在進一步偵查之中。

  近年浙江省最大非法貼現(xiàn)案

  經(jīng)警方偵查發(fā)現(xiàn),潤銀投資管理有限公司員工約有230余人,在北京、南京、深圳等地均設有分公司。該公司總部設在上海,在杭州蕭山有三個獨立部門,員工共約有60余人,于2007年就開始從事承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務。

  蕭山區(qū)三個獨立部門分別為:業(yè)務部,該部門主要負責向客戶收取銀行承兌匯票、驗票,以及聯(lián)系支付貼現(xiàn)款;財務部,主要負責轉(zhuǎn)帳所用的資金賬戶的開設以及銷戶等;同業(yè)部,主要是負責將收進的承兌匯票銷售給下家(主要是銀行)。

  7月10日,杭州調(diào)動300余名警力,對杭州潤銀投資管理有限公司在蕭山的三個部門進行集中檢查,當場抓獲林某等高管在內(nèi)各類人員45名,凍結可疑資金1.65億元,承兌匯票原件一張 (500萬元)、作案用電腦50余臺,非法貼現(xiàn)的承兌匯票復印件3車,公章386枚,增值稅專用發(fā)票2箱。經(jīng)初查審查,林崗等人對非法從事票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務的犯罪事實供認不諱。現(xiàn)36名涉案人員已被刑事拘留。

  據(jù)當?shù)孛襟w披露,這家公司的總裁林某,今年37歲,目前已在上海置業(yè)落戶。因看準了蕭山地區(qū)發(fā)達的金融環(huán)境,林某開辦了這家公司,并迅速開拓全國市場。

  涉票據(jù)案件頻發(fā)

  “經(jīng)營承兌匯票貼現(xiàn)的"倒票"一直都存在,但這樣的規(guī)模比較罕見?!闭憬∫唤鹑跇I(yè)資深人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹,此前比較出名的在金華永康等地。記者昨日隨意在互聯(lián)網(wǎng)上搜索承兌匯票貼現(xiàn),跳出許多招徠業(yè)務信息。如義烏一票據(jù)貼現(xiàn)招徠公司稱,國有、股份等銀行常駐服務,利率低、打款迅速、有保證、(量大可優(yōu)惠)等。

  近年來,在銀根收緊的大背景下,一批不法人員非法進行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓(俗稱倒票),他們以不同渠道買賣承兌匯票并通過轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)等方式牟取利差,并逐漸形成了非法的地下承兌匯票交易市場?!氨热缫粡?00萬元的匯票,到銀行承兌要等3~6個月,而且還不一定能承兌得到。他們就以95萬元買來,再以97萬元賣出?!眰赊k警官向媒體介紹。

  浙江省江山市一規(guī)模較大實體企業(yè)主向記者稱,去年銀根緊縮,企業(yè)經(jīng)營狀況不景氣,很多公司都會選擇以銀行存兌匯票來支付貨款,有些企業(yè)手里拿著一堆充當貨款的銀行存兌匯票,同時出現(xiàn)了不少專門倒票的中介機構,為了套現(xiàn),一些企業(yè)主只好折價轉(zhuǎn)讓,讓經(jīng)營利潤本就愈發(fā)微薄的企業(yè)日子更多雪上加霜。

  (徐杰)

責編:張開放
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