移民騙局折射中介亂象 六招教你識(shí)別潛在陷阱
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，個(gè)人財(cái)富迅猛增加，出于子女教育和追求多元生活的考慮，不少人選擇移居海外，隨之帶來利潤(rùn)豐厚的中介市場(chǎng)，移民中介公司如雨后春筍般應(yīng)運(yùn)而生。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在這數(shù)以千計(jì)的中介公司中，魚龍混雜亂象叢生，部分公司利用這些人急于移民的心理，夸大宣傳、虛浮保證、惡意誘導(dǎo)，讓不少投資者掉入畫餅移民的陷阱。業(yè)內(nèi)移民專家表示，投資移民項(xiàng)目并非天上掉下的餡餅，在光鮮宣傳廣告的背后暗藏著種種陷阱，在選擇時(shí)應(yīng)多方面綜合考慮，才能防范不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
29歲小伙設(shè)下驚天騙局
最近，家住浙江的張先生順利通過了美國(guó)投資移民項(xiàng)目的審批，對(duì)于幾年來為此費(fèi)了不少周折的他來說，非常慶幸自己選擇了靠譜的投資項(xiàng)目，沒有選擇此前移民中介向他極力推薦的芝加哥會(huì)議中心的項(xiàng)目。
而芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目，上個(gè)月被美國(guó)證監(jiān)會(huì)指控涉嫌欺詐。美國(guó)證監(jiān)會(huì)在指控書中稱，該國(guó)一名叫塞斯的商人涉嫌詐騙，以芝加哥會(huì)議中心及芝加哥洲際區(qū)域中心信托為誘餌，向294名投資者銷售了1.45億美元的證券，并收取了1100萬(wàn)美元管理費(fèi)。
美國(guó)證監(jiān)會(huì)在給法院的起訴書稱，塞斯“刻意誤導(dǎo)和虛假信息騙取了外國(guó)投資人的資金”，操縱的項(xiàng)目存在多方面的欺詐行為。首先，項(xiàng)目方宣稱與喜達(dá)屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店簽有特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，但是喜達(dá)屋和洲際酒店與項(xiàng)目方的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議在該項(xiàng)目成立前就已經(jīng)終止，與凱悅酒店的協(xié)議根本就不存在。
其次，項(xiàng)目方宣稱獲得了2012年夏天破土動(dòng)工的許可，但在芝加哥建筑許可數(shù)據(jù)庫(kù)中，根本查不到動(dòng)工許可，該項(xiàng)目的土地估值也被嚴(yán)重高估，在2008年不足1000萬(wàn)美元購(gòu)買的2.8英畝土地，在股權(quán)說明書中被估值為1.77億美元，而該地區(qū)同樣一英畝價(jià)格只有40萬(wàn)美元左右。
此外，現(xiàn)年只有29歲的塞斯竟然宣稱擁有超過15年的地產(chǎn)開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)，其所謂具有35年經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)商實(shí)際上在2010年才成立。其運(yùn)營(yíng)的酒店品牌原本屬于溫德姆連鎖，但去年該酒店集團(tuán)起訴瑟蒂父子違反連鎖店的衛(wèi)生規(guī)定，要求解除加盟合約并索賠35.5萬(wàn)美元，目前僅是自主經(jīng)營(yíng)。
而其就業(yè)預(yù)估也嚴(yán)重注水，就業(yè)計(jì)劃也根本不可能實(shí)現(xiàn)，根據(jù)其招股說明書，該中心酒店建筑成本預(yù)估為每間客房74萬(wàn)美元，遠(yuǎn)超過同業(yè)水平，但在當(dāng)?shù)鼐频陿I(yè)市場(chǎng)已經(jīng)處于飽和狀態(tài)的情況下，其投資假設(shè)回報(bào)竟然為百分百客房入住率，不僅違背當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，而且嚴(yán)重違背常識(shí)。
同時(shí)，該項(xiàng)目謊稱獲得伊利諾伊州政府的約3.4億美元的支持，并向移民局提供偽造文件證明資金來源。美國(guó)證監(jiān)會(huì)表示，其私募招股書中的“項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估為人為捏造”，資金保障“子虛烏有”，并且已將“超過90%的管理費(fèi)揮霍一空”，“1.45億美元的投資款也面臨被挪用的風(fēng)險(xiǎn)”。美國(guó)證監(jiān)會(huì)同時(shí)要求法院凍結(jié)該項(xiàng)目的所有資金。
東窗事發(fā)后，美證券交易委員會(huì)SEC對(duì)塞思及其兩家公司的資產(chǎn)進(jìn)行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項(xiàng)，但投資者被騙的1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用已有九成被花掉。
但是，在塞斯的包裝下，這個(gè)漏洞百出的項(xiàng)目，搖身一變?yōu)閷?shí)力雄厚、收益可觀并得到政府支持的項(xiàng)目，受到了國(guó)內(nèi)眾多移民中介的推薦，直到東窗事發(fā)，該項(xiàng)目在全球招募的294名投資人中，有250人來自中國(guó)，每人除了收取的50萬(wàn)美元的投資款外，還收取了超過4萬(wàn)美元的行政手續(xù)費(fèi)。
目前，盡管賽斯的財(cái)產(chǎn)已經(jīng)遭到凍結(jié)，但對(duì)于投資者來說，因?yàn)榇蟛糠止芾碣M(fèi)被揮霍，他們只能追回投資款，以免蒙受巨大損失。
據(jù)了解，上述美國(guó)投資移民項(xiàng)目，是美國(guó)移民法中針對(duì)海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類別，簡(jiǎn)稱“EB-5” (Employment Based Fifth Preference)，也就是美國(guó)基于就業(yè)的移民類別第五類，旨在吸引海外投資移民者來美國(guó)投資及創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。根據(jù)此方案，外國(guó)移民申請(qǐng)人在美投資最低50萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)設(shè)企業(yè)，并創(chuàng)造10個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，可獲發(fā)兩年期的條件式移民簽證，兩年屆滿可申請(qǐng)“條件移除”，成為永久居民。EB-5對(duì)申請(qǐng)人的要求相當(dāng)寬松，沒有商業(yè)背景、年齡、教育程度及語(yǔ)言能力的限制，只要證明其投資資金為合法取得。一人申請(qǐng)，配偶及21歲以下未婚子女均可同時(shí)獲得綠卡。受到很多人青睞，芝加哥會(huì)議中心就是其中之一，張先生去年在考察移民公司推薦的項(xiàng)目中，多家公司曾經(jīng)極力推薦。
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